常山药业：前次募集资金使用情况鉴证报告

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1、河北常山生化药业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告中喜专审字【2015】第0610号中喜会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层邮编：100062电话：010-67085873传真：010-67084147邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn中喜会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXICPAs（SPECIALGENERALPARTNERSHIP）关于河北常山生化药业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告中喜专审字【2015】第0610号河北

2、常山生化药业股份有限公司全体股东：我们鉴证了后附的河北常山生化药业股份有限公司(以下简称“常山药业”)董事会编制的截至2015年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。一、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制的截至2015年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》是常山药业董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的相关资料，并保证其编制的《前期募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

3、。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对常山药业董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》提出鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。三、鉴证结论我们认为，常山药业董事会编制的截至2015年6月30日的《前次

4、募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层电话：010-67085873传真：010-67084147邮政编码：100062中喜会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXICPAs（SPECIALGENERALPARTNERSHIP）告的规定》的规定，如实反映了常山药业截至2015年6月30日的前次募集资金使用情况。四、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供常山药业增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴

5、证报告作为常山药业增发股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：王英伟中国注册会计师：赵艳丽中国北京二〇一五年十月九日地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层电话：010-67085873传真：010-67084147邮政编码：100062河北常山生化药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21

6、号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律、法规和规范性文件，现将本公司截至2015年6月30日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金的数额、资金到账时间及存放情况（一）前次募集资金的数额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1189号《关于核准河北常山生化药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行2

7、,700万股人民币普通股（A）股，每股面值1元，每股发行价28元，募集资金总额为人民币756,000,000.00元。截至2011年8月11日止，扣除支付的各项发行费用58,738,900.00元后，实际募集资金净额为697,261,100.00元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字【2011】第01045号验资报告予以验证。（二）前次募集资金的存放情况1、前次募集资金初始存放情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

8、券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行审批制度，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司及保荐机构兴业证券股份有限公司分别与募