天津港(集团)股份有限公司关于召开1999年度股东年会的

《天津港(集团)股份有限公司关于召开1999年度股东年会的》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、股票简称:天津港股票代码:600717编号:临2000—005天津港（集团）股份有限公司关于召开1999年度股东年会的公告公司董事会定于2000年5月9日在天津港（集团）股份有限公司储运分公司十楼会议室召开公司1999年度股东年会，具体事项如下：一、会议时间：2000年5月9日上午9时二、会议地点：天津港（集团）股份有限公司储运分公司十楼会议室三、会议内容：1、审议公司1999年度董事会工作报告；2、审议公司1999年度监事会工作报告；3、审议公司1999年度总裁业务报告；4、审议公司1999年度财务决算及2000年度财务

2、预算报告；5、审议公司1999年度利润分配预案；6、审议公司关于调整董事的议案；7、审议公司关于修改公司章程部分条款的议案。四、参加会议办法：1、凡是在2000年4月26日下午上交所交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表均可出席会议和参加表决，公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。12、出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票帐户卡，接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票帐户卡，于20

3、00年4月28日（上午9：00—下午4：00）至本公司证券融资部登记。异地股东可用信函或传真方式登记。3、与会股东食宿及交通费自理。公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35号邮编：300456联系电话：（022）25706615传真：（022）25706615联系人：娄占山朱斌1999年度股东年会登记表截止2000年月日，我（单位）个人持有天津港（集团）股份有限公司股票股，拟参加公司1999年度股东年会。出席人姓名：股东帐户：股东名称（盖章）：二○○○年月日2授权委托书兹全权委托先生/女士代表我单位（个人）出席天津港（集团

4、）股份有限公司1999年股东年会，并代为行使表决权，有效期天。对列入股东年会会议议程的议案投赞成票；议案投反对票；议案投弃权票。委托人签名：委托人身份证号码：委托人持有股数：委托人股东帐号：受托人签名：受托人身份证号码：二○○○年月日董事候选人简历：王庆林男46岁高级政工师研究生文化曾任天津港第二港埠公司经理助理、团委书记、工会主席、纪委书记、党委书记。现任天津港第六港埠公司总经理、党委书记。天津港（集团）股份有限公司董事会二○○○年四月八日3