奥维通信股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通

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1、证券代码：002231证券简称：奥维通信公告编号：2009－008奥维通信股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2009年4月7日在沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室召开，会议决定于2009年4月29日召开公司2008年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况（一）会议召集人：公司董事会（二）会议召开时间：2

2、009年4月29日（星期三）上午10:00（三）股权登记日：2009年4月27日（星期一）（四）会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室（五）会议召开方式：现场投票。（六）出席会议的对象：1、公司董事、监事及高级管理人员；2、截至2009年4月27日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。3、公司聘请的见证律师及邀请的其他嘉宾。二、会议审议事项1、审议《关于公司<2008年度董事会工作报告>

3、的议案》；2、审议《关于公司<2008年度监事会工作报告>的议案》；3、审议《关于公司2008年年度报告全文及摘要的议案》；4、审议《关于公司<2008年度财务决算报告>的议案》；5、审议《关于公司2008年度利润分配预案的议案》；6、审议《关于公司<董事会募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；7、审议《关于公司续聘2009年度审计机构的议案》。公司独立董事毕连福先生、李丽梅女士将在本次股东大会上做年度述职报告。三、股东的登记方法（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

4、托书及出席人身份证办理登记手续；（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；（五）登记时间：2009年4月28日上午9:30至11:30，下午13:30至15:30；（六）登记地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部。四、其它事项（一）会议联系人：吕琦电话：024-83782200传真：024-83782200地址：沈阳市浑南新区高歌路6号邮编：110179（二）本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。特此通知。奥维通信股份有限公司董事会二

5、○○九年四月七日附件奥维通信股份有限公司2009年第一次临时股东大会授权委托书兹委托先生(女士)代表本人出席奥维通信股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人姓名/名称：委托人身份证号：委托人股东账号：委托人持股数：受托人姓名：受托人身份证号：一、表决指示1、审议《关于公司<2008年度董事会工作报告>的议案》；赞成□反对□弃权□2、审议《关于公司<2008年度监事会工作报告>的议案》；赞成□反对□弃权□3、审议《关于公司2008年年度报告全文及摘要的议案》；赞成□反对□弃权□4、审议《关于公司<2008年度财务决算报告>的议案》；赞成□反对□

6、弃权□5、审议《关于公司2008年度利润分配预案的议案》；赞成□反对□弃权□6、审议《关于公司<董事会募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；赞成□反对□弃权□7、审议《关于公司续聘2009年度审计机构的议案》。赞成□反对□弃权□二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是（）否（）三、本委托书有效期限：委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：委托日期：年月日*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。