北京兆维科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

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4、：临2008-008    北京兆维科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知    根据《公司法》和《公司章程》的规定、以及北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第三十次、第六届第三十二次董事会决议，提议召开2007年年度股东大会，相关事项如下：    1、会议时间：2008年6月26日（星期四）上午9：30，会期半天。    2、会议地点：公司会议室    3、出席对象：    1)截止2008年6月19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

5、记在册的公司全体股东。    2)公司董事、董事会秘书、监事、总经理及财务总监。    3)因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。    4、会议议题：    1)审议《2007年度董事会工作报告》的议案    2)审议《2007年度财务决算报告》的议案    3)审议《2007年度利润分配预案》的议案    4)审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》    5)审议《2007年年度报告》和《年度报告摘要》    6)审议《公司独立董事2007年度述职报告》    7)审议

6、《2007年度监事会工作报告》    8)审议《公司董事会换届选举的议案》    9)审议《公司监事会换届选举的议案》    其中，第1）、2）、3）、4）、5）、6）项为第六届第三十次董事会提案；第7）项为第六届第十三次监事会提案；第8）项为第六届第三十二次董事会提案；第9）项为第六届第十五次监事会提案。    5、会议登记事项    1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股

7、东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。    2)登记时间及地点：在公司董事会办公室2008年6月23日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。    6、其他事项    1)与会股东交通、食宿等费用自理。    2)联系人：尹紫剑、周晓红    3)电话：010-84563737传真：010-84567917。    地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号。    邮编：100016    

8、特此公告。    北京兆维科技股份有限公司    董事会    2008年6月4日    附：授权委托书    授权委托书    兹全权委托先生/女士代表本人出席北京兆维科技股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。    委托人（签名）：-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------