武汉力诺太阳能集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

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3、----------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~4~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    根据《公司法》、

4、《公司章程》的有关规定和公司董事会五届十三次会议决议，公司将于２００８年６月２４日（星期二）上午９：００时，在武汉市建设大道５６８号新世界国贸大厦八楼会议室，召开公司２００７年年度股东大会，现就有关事项通知如下：    一、召开会议基本情况    １、会议召开时间：２００８年６月２４日（星期二）上午９：００时    ２、股权登记日：２００８年６月２０日（星期五）    ３、会议召开地点：武汉市建设大道５６８号新世界国贸大厦八楼会议室    ４、召集人：公司董事会    ５、会议方式：现场投票表决方式    ６、会

5、议出席对象：    （１）、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席，被授权人不必为公司股东。    （２）、本公司董事、监事、高级管理人员。    （３）、公司聘请的会计师事务所人员和见证律师。    二、本次股东大会审议事项    １、审议公司２００７年年度报告及其摘要    ２、审议公司２００７年董事会工作报告    ３、审议公司２００７年监事会工作报告    ４、审议公司２００７年财务决算

6、报告    ５、审议公司２００７年利润分配预案    ６、审议关于续聘会计师事务所议案    ７、审议关于申请授权董事会审批２００８年银行授信额度的议案    ８、审议公司日常关联交易协议的议案    上述议案的具体内容敬请参见２００８年２月１９日本公司有关公告，或登陆上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ查阅。    三、参加现场会议的登记办法    １、登记手续    （１）、有限售条件的流通股股东出席会议，须持有上海证券账户、法人授权委托书、参会人员本人身份证。    （２）、无限售条件的流通股股东

7、出席会议，须持有上海证券账户、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人上海证券账户、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证。    -----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~4~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------

8、------------------------------------（３）、异地股东可用信函或传真的方式登记。    《授权委托书》详见附件。    ２、登记时间及地点：    ２００８年６月２３日上午９：００—１１：３０时和下午１：００—５：００时，在公司董事会秘书处登记。    四、注意事项    １、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。