武汉力诺太阳能集团股份有限公司

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1、武汉力诺太阳能集团股份有限公司2011年年度股东大会资料会议时间：2012年6月27日武汉力诺太阳能集团股份有限公司2010年度股东大会资料会议议程一、审议会议议案1、公司2011年年度报告及其摘要2、公司2011年董事会工作报告3、公司2011年监事会工作报告4、公司2011年财务决算报告5、公司2011年利润分配预案6、关于2012年度改聘会计师事务所的议案7、关于申请授权董事会审批2012年银行授信额度的议案8、关于审议公司2012年日常关联交易协议的议案9、公司2010年度独立董事述职报告10、关于公司董事会换届工作延期的议案11、关于公司监事会换届工作延期的议案二、推荐监票人三、股东

2、质询四、报告到会股东人数及其所持股份数五、投票表决六、宣布投票表决结果七、宣读法律意见书八、通过股东大会决议1武汉力诺太阳能集团股份有限公司2010年度股东大会资料议案一：武汉力诺太阳能集团股份有限公司2011年年度报告及其摘要具体内容详见2012年3月9日本公司公告或登陆上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/查阅2武汉力诺太阳能集团股份有限公司2010年度股东大会资料议案二：武汉力诺太阳能集团股份有限公司2011年董事会工作报告各位股东：我现在向大家汇报公司2011年所做的主要工作，并提出2012年工作计划，请各位董事审议。第一部分2011年度的工作回顾2011年，在

3、国际金融危机和国内宏观调控的背景下，公司生产经营仍旧面临着严峻的挑战。公司董事会和经营团队带领全体员工艰难前行，积极应对，但最终未能摆脱种种不利因素的影响，报告期出现较大数额亏损。根据众环海华会计师事务所众环审字(2012)370号审计报告，公司2011年度实现营业收入608,605,919.2元，净利润-137,653,130.23元，其中归属上市公司股东的净利润-136,469,974.57元。一年来，我们主要开展了以下几方面的工作：一、筹划重大资产置换及非公开发行股票购买资产方案2011年7月21日，为了增强公司持续经营能力、提高资产质量、有效改善财务状况，公司筹划进行重大资产重组，股票

4、停牌至10月14日恢复交易。停牌期间，公司和中介机构及相关各方密切配合，形成了《重大资产置换及非公开发行股票购买资产方案》并提交董事会六届二十二次会议审议通过。2011年11月28日公司第三次临时股东大会审议通过该方案：公司拟向力诺玻璃置出合法拥有的全部资产及负债(2011年9月30日评估及交易作价977万元)，同时拟以7.33元/股向有格投资、联发集团和江西电子集团定向增发3.23亿股(置入与置出的差额为23.67亿元)置入厦门宏发75.01%股权(评估及交易作价23.77亿元，评估增值额16.71亿元)。厦门宏发是中国继电器行业的龙头企业，也是全球主要的继电器生产销售厂商之一。交易完成后，

5、公司取得厦门宏发75.01%的控股权，主营业务将变更为继电器3武汉力诺太阳能集团股份有限公司2010年度股东大会资料研发和制造，上市公司成为控股型公司，资产质量和持续经营能力将得到较大的提升。二、促进规范运作，履行职责义务2011年公司董事会按照有关法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司生产经营目标科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。报告期内共召开十二次董事会会议，对公司定期报告、董事会及高级管理人员任免、重大资产置换及非公开发行股票购买资产方案等重大事项进行了审议决策。2011年公司董事会各

6、专业委员会充分发挥专业性作用，全面履行职责。审计委员会全程参与和监督了公司2011年度财务报告外部审计工作；提名委员会为公司2011年度的组织建设和团队管理做了大量的工作。薪酬与考核委员会根据公司2011年的重要工作考核指标和年度经营计划目标，对于公司董事、监事和高级管理人员在2011年度的薪酬进行了审核，并出具了审核意见。战略委员会就公司的长期发展战略定位研究讨论，为公司的长期可持续发展奠定了坚实的基础。一年来，各位独立董事勤勉尽责，有效行使了独立董事职权，发挥了各自在法律、财务和管理方面的专业知识特长，促进了董事会决策的公平、公正、公允，切实维护了全体股东利益。三、强化创新改进工作，增强企

7、业的竞争力2011年，公司在经营工作上以效益为中心，重点推动“3+5”精益生产和精益管理模式，重点加强公司的精细化管理工作，具体措施包括：1、完善集团制度流程建设：本着高效、务实、稳控原则，在集团《管理制度汇编》基础上删繁就简，再造流程，共优化制度流程79项，提高了流程的运作效率；2、优化充实团队结构：公司7月份进行了管理层调整，管理结构更趋合理；3、加强骨干人员培训：数十名公司基层管理人员通过M