安徽星马汽车股份有限公司股东大会会议资料

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1、安徽星马汽车股份有限公司安徽星马汽车股份有限公司2006年度股东大会会议资料二○○七年三月1安徽星马汽车股份有限公司安徽星马汽车股份有限公司2006年度股东大会议程现场会议时间：2007年3月28日（星期三）下午13：00现场会议地点：公司办公楼3楼会议室现场会议主持人：董事长沈伟良先生会议议程：一、主持人宣布现场会议开始。二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高管人员、律师和公司有关人员。三、主持人宣读股东大会须知。四、审议议案。1、审议《2006年度董事会工作报告》。2、审议《2006年度监事会工作报告》。3、审议《公司20

2、06年度财务决算报告》。4、审议《公司2006年度利润分配预案》。5、审议《公司2006年年度报告全文及其摘要》。6、审议《董事会关于公司内部控制有效性的认定书》。7、审议《公司向银行提供汽车销售按揭担保的议案》。8、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。9、审议《公司关于执行新会计准则的议案》。10、审议《关于公司2007年日常关联交易的议案》。11、审议《公司募集资金管理办法》。12、审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》。13、审议《关于公司符合非公开发行股票条件并申请非公开发行股票的议案》。14、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议

3、案》。（1）发行方式（2）发行时间（3）本次非公开发行股票的类型（4）本次非公开发行股票的面值（5）本次非公开发行股票的发行数量和募集资金规模（6）本次非公开发行股票的发行价格（7）本次非公开发行股票的发行对象（8）本次非公开发行股票的募集资金用途（9）本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案（10）本次非公开发行股票决议有效期（11）本次非公开发行股票的上市地点2安徽星马汽车股份有限公司（12）本次非公开发行股票的锁定期安排15、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。五、股东审议

4、大会文件并进行大会发言。六、董事会秘书金方放先生宣读公司2006年度股东大会现场投票表决办法及推选确定计票、监票工作人员。七、大会进行现场投票表决，监票人宣读现场投票表决结果。八、暂时休会，等待网络投票结果。九、复会，监票人宣读现场及网络投票表决结果。十、董事会秘书金方放先生宣读本次股东大会决议。十一、上海市锦天城律师事务所律师宣读本次股东大会法律意见书。十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字。十三、主持人宣布会议结束。3安徽星马汽车股份有限公司安徽星马汽车股份有限公司2006年度股东大会会议须知为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东

5、大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2006年修订），特制订如下会议规则：一、本公司严格执行《中华人民共和国公司法》和《安徽星马汽车股份有限公司章程》等法律法规，认真做好召开股东大会的各项工作。二、股东大会设秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行《安徽星马汽车股份有限公司章程》规定的职责。四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。五、股东要求大会发言，必须于会前向大会秘书处登记，

6、并填写“发言登记表”，由大会秘书处按持股数排序依次安排发言。大会发言人数以十人为限，超过十人时，取持股数多的前十名。六、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。七、本次股东大会采用记名方式投票表决。大会的普通议案进行普通表决，由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。公司非公开发行股票的有关议案属特别议案，须由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东每一股股份享有一票表决权。八、本公司聘请上海市锦天城律师事务所为本次股东大会现场见证，并出具法律意见书。

7、九、在大会进行过程当中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。2007年3月28日4安徽星马汽车股份有限公司议案报告1安徽星马汽车股份有限公司2006年度董事会工作报告各位股东及股东代表：安徽星马汽车股份有限公司2006年度董事会工作报告，已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，其全文详见《公司2006年年度报告》第八部分“董事会报告”。《公司2006年年度报告》于2007年3月6日刊登在上海证券交易所网站（w