安徽恒源煤电股份有限公司2010年度股东大会会议资料.doc

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1、安徽恒源煤电股份有限公司2010年度股东大会会议资料二○一一年四月39目录1、2010年度股东大会会议议程；2、《2010年度董事会工作报告》；3、《2010年度监事会工作报告》；4、《2010年度财务决算和2011年财务预算报告》；5、《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》；6、《关于续聘2011年度审计机构的议案》；7、《2010年度报告全文及其摘要》；8、《关于选举独立董事的议案》；9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；10、《关于修改<投资决策及管理办法>部分条款的议案》；11、《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。

2、39安徽恒源煤电股份有限公司2010年度股东大会会议议程会议时间：2011年4月8日上午10：00会议地点：宿州市皖煤大酒店主持人：董事长龚乃勤见证律师：安徽天禾律师事务所律师1、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公司董事、监事、高管人员出席情况2、推选监票人、计票人3、逐项审议表决列入本次会议的议案，并宣布议案表决结果4、宣读大会决议5、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字6、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书7、主持人宣布会议结束392010年度董事会工作报告各位股东及股东代表：现在我向会议作2010年度

3、董事会工作报告，请予审议。一、管理层讨论与分析（一）报告期总体经营状况2010年是公司实施重大资产重组后完整运作的起始之年，也是公司全面完成“十一五”总体目标的关键一年，更是公司加速发展与国家宏观调控趋紧相叠加的一年。面对困难和挑战，公司上下以科学发展观为统领，勇于担当、奋发有为，团结协作、锐意进取，取得了安全生产稳、经营业绩好、发展质量升的良好成效。（1）安全形势保持稳定公司牢固树立“事故可防可控”理念，构建完善的安全责任体系，突出抓好制度执行、监督检查和责任追究等环节，实施超前预防，强化过程控制，层层落实责任。切实把“一通三防”和防治水工作放

4、在重中之重的位置，加强瓦斯区域治理和防突现场管理，着力解决瓦斯、围岩、水害、地温等突出问题，促进了生产安全平稳高效。一年来，公司安全基础得到巩固，矿区安全形势持续稳定。（2）原煤产销跃上新台阶公司以“优化设计，优化系统，优化作业工序，优化工时利用，优化劳动组合”的“五个优化”39为指导，通过调整优化生产布局，改进生产工艺，升级装备，精益组织生产；通过实施标杆管理，以创建采掘标杆队为抓手，强化考核，努力提高单产单进；通过实施目标管理，加强部门协调，推行联动机制，加大征迁工作力度，保证生产正常接替；通过加快项目建设，增强发展后劲，钱营孜矿于2010年

5、上半年正式投产。2010年，公司各项生产任务圆满完成，报告期内，公司生产原煤1226万吨，销售商品煤1041.77万吨，同比分别增长11.45%和7.71%。（3）经营业绩实现较快增长公司坚持以市场为导向，充分发挥政策的杠杆作用，引导各单位多措并举提升经营业绩。坚持“慎投入、不浪费，少投入、多产出”，不断深挖成本潜力；大力实施精煤战略，提高产品质量；坚持实施品牌战略，强化产销衔接，加大对下游行业和内陆市场的开拓，拓宽市场空间。一年来，公司经营质量明显改善，实现了增收增效。2010年，公司实现营业收入69.90亿元，利润总额12.72亿元，同比分别

6、增长30.85%和74.05%。（4）技术创新、节能减排取得新进步公司不断完善创新体系，扎实开展持续改进、课题攻关、合理化建议等工作，重点围绕煤矿地质灾害，加大科研攻关和成果推广力度，提高了生产效率。同时，积极发展循环经济，加强用电管理，积极做好调荷避峰、优化电力配置、合同能源管理等工作，有效控制了能源消耗，提高了资源综合利用水平。（5）管理水平不断提升公司深入推进“三位一体”39管理，大力实施责任管理、自主管理、简易管理，不断健全制度体系，优化业务流程，深化内部市场化建设。公司内部运营更加规范高效，管理水平得到有效提升。公司是否披露过盈利预测或

7、经营计划：2010年，公司实际营业收入比年初预计的高19.49%、利润总额比年初预计的高67.41%。主要得益于报告期内公司钱营孜煤矿投产，煤炭产销均有一定程度增加以及报告期内公司煤炭产品价格稳中有升。（1）主营业务分行业、产品情况单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业煤  炭6,491,021,424.284,751,474,053.0126.8429.6523.16增加3.85个百分点电  力78,969,692.3741,778,63

8、7.4947.10-4.82-6.15增加0.75个百分点分产品煤  炭6,491,021,424.284,751,474,053.01