中建股份公司内部控制手册

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1、目录第一章总则1.编制《内部控制手册》目的、依据……………………………………………12.《内部控制手册》的适用范围……………………………………………………13.内部控制基本原则………………………………………………………………14.内部控制的基本要求……………………………………………………………25.内部控制组织机构………………………………………………………………46.内部控制手册的更新与监督……………………………………………………4第二章公司组织架构及企业文化建设1.董事会的工作流程………………………………………………………………52.监事会的工作流

2、程………………………………………………………………113.高级管理层的工作流程………………………………………………………164.董事会下设专业委员会的设立及工作流程……………………………………205.经理层下设专业委员会的设立及工作流程……………………………………256.子（分）公司设立流程…………………………………………………………297.企业文化建设管理业务流程……………………………………………………32第三章战略规划与风险管理8.战略规划管理业务流程…………………………………………………………359.全面风险管理业务流程………………………………

3、…………………………391.重大事件应急管理业务流程……………………………………………………44第四章人力资源管理2.人力资源发展规划管理业务流程………………………………………………483.员工岗位管理业务流程…………………………………………………………514.员工招（选）聘管理业务流程…………………………………………………545.员工退出管理业务流程…………………………………………………………576.员工考核管理业务流程…………………………………………………………627.员工培训管理业务流程…………………………………………………………658.员工薪

4、酬管理业务流程…………………………………………………………689.员工社会保险管理业务流程……………………………………………………7210.领导班子考核管理业务流程……………………………………………………7611.出国派遣人员管理业务流程……………………………………………………79第五章合同及法律事务管理12.合同管理业务流程………………………………………………………………8313.法律纠纷案件管理业务流程……………………………………………………8914.重大经营活动法律审查管理业务流程…………………………………………9415.授权管理业务流程………

5、………………………………………………………97第六章预算管理1.预算编制管理业务流程………………………………………………………1012.运营分析与预算调整管理业务流程…………………………………………1053.预算考核与评价管理业务流程………………………………………………109第七章生产管理4.项目管理体系建立和运行管理业务流程……………………………………1145.工程质量管理业务流程—施工企业…………………………………………1176.工程质量管理业务流程—房地产企业………………………………………1227.工程质量管理业务流程—设计院………………………

6、……………………1268.安全生产管理业务流程………………………………………………………130第八章采购及支出管理9.工程项目分包招标管理业务流程……………………………………………13410.供应商审核与管理业务流程…………………………………………………13911.采购管理业务流程—材料采购与机械设备及周转物资租赁………………14412.采购管理业务流程—办公用品采购…………………………………………15013.应付账款与付款管理业务流程………………………………………………158第九章市场与资质管理14.市场研究与分析管理业务流程……………………………

7、…………………1561.资质申报管理业务流程………………………………………………………1612.系统内投标竞争协调管理业务流程…………………………………………165第十章收入、成本及费用管理3.工程结算管理业务流程………………………………………………………1694.应收账款与收款管理业务流程………………………………………………1725.收入确认管理业务流程—施工企业…………………………………………1766.收入确认管理业务流程—房地产企业………………………………………1807.收入确认管理业务流程—设计院……………………………………………1848.成

8、本管理业务流程—施工企业………………………………………………1879.成本管理业务流程—房地产企业……………