杭州天目山药业股份有限公司工程项目管理办法

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1、杭州天目山药业股份有限公司工程项目管理办法一、总则1、为了规范公司及所属子分公司工程项目的管理，保证工程项目决策的科学性、技术水平的先进性、工程质量的优良性、工程投资的经济性，实现工程项目立项目标，制定本办法。2、公司及所属子分公司所有工程项目实行项目立项审批制。投资在30万元及以上的项目由项目实施单位报投资发展部初审、经总经理审核，股份公司董事长或董事会批准后实施；投资在30万元以下的项目由项目实施单位报投资发展部审核后由总经理批准实施；投资在10万元以下的项目由项目实施单位自行立项，报股份公司投资发展部和财务管理中心备案。3、本办法适用于公司及所属子分公司。二、工程项目范围本办法所

2、指工程项目包括如下内容：1、基本建设项目2、技术改造与更新项目3、其他建筑施工项目三、项目立项程序1、立项程序包括立项申请、评议审查、批准立项三个主要环节。立项申请：由预立项单位提出立项报告或可行性报告（格式参考附件二）报股份公司投资发展部。杭州天目山药业股份有限公司（www.hztm.cn）………………………………………第1页评议审查：投资发展部收到立项报告或可行性报告后，组织相关人员对报告内容进行核实，并对其立项预测效果，特别是项目的可行性、技术水平、投资额、经济效益等方面进行论证，提出审查意见和建议。批准立项：投资发展部根据项目投资规模将评议审查结果上报总经理或董事长、董事会，确

3、定是否立项，并给予书面通知，对不同意立项的，应说明理由。2、项目经批准立项后，应根据项目规模及重要性，及时成立项目领导小组和工作小组或指挥部，负责项目的组织实施工作。领导小组负责人一般由股份公司主要负责人担任，工作小组或指挥部负责人一般由项目实施单位负责人担任。四、项目设计1、根据项目的建设规模与行业相关规定，需委托具有设计资质单位进行设计的，必须从设计水平、设计费用、综合能力等方面进行考察，选择性价比最佳的设计单位。2、项目初步设计方案、图纸等需组织公司内部相关人员或外聘专家进行评审，在充分吸收各方意见后方可进行施工图纸设计。五、项目预算与招投标1、施工设计完成后，由项目实施单位或施

4、工单位编制项目预算书(也可委托专业单位编制)，报投资发展部组织审核，必要时委托专业审计机构进行审计。2、基本建设项目承接必须实行招、投标制。技术改造与更新项目视项目具体情况而定，项目实施单位可以自行完成的由其承担，无法独立完成的实行招、投标制。3、招、投标按照“工程项目招投标工作流程”（附件三）执行。六、项目施工管理杭州天目山药业股份有限公司（www.hztm.cn）………………………………………第2页1、项目管理部门或小组应建立项目实施管理办法，制订详细的项目实施进度表，明确责任人及奖惩考核办法。以确保工程质量、工程安全、工程进度。2、选择施工单位后，公司须与之签订施工服务合同，重大

5、合同需经股份公司律师审阅和主管部门登记鉴证，由公司审计监察部门参与监督。3、在项目施工时，派遣工程监督人员或聘请专业监理公司对工程质量进行监督，发现工程质量问题及时督促施工单位整改或返工。4、按照施工进度划拨工程款项。对施工单位负责采购材料的，须做好原材料质量监测工作；由本公司自行采购材料的，做好原材料采购、质量检测验收工作。5、对施工过程中涉及工程变更、材料、工程费用调整较大的，须经公司和施工单位共同商定后才能生效，并按不同权限分别报项目管理部门或小组、董事会批准。七、竣工验收与决算1、项目完工后，具备竣工验收条件的，由项目实施单位提出申请，公司成立项目验收小组负责及时组织验收，项目

6、验收小组由投资发展部、项目实施单位、财务部、审计监察部等相关人员组成。2、对重大工程竣工验收，按国家有关竣工验收规程办理。3、如发现工程与原设计图、施工图、说明书、建筑施工服务合同等不符的，不予验收。4、对验收不合格的，根据所列质量问题逐一整改，完成后再次验收。对问题严重的，可提出索赔。5、验收合格后由项目验收小组出具项目竣工验收报告，及时移交给公司使杭州天目山药业股份有限公司（www.hztm.cn）………………………………………第3页用部门使用，相应的工程资料整理分类立卷，交档案管理部门归档保管。6、竣工验收合格后，公司自行或委托专业审计机构进行工程决算，出具工程决算报告，决算报告

7、经核准后，支付工程应付款。八、其他1、对药品生产GMP新建、扩建、改造项目，工程竣工验收、试生产合格后，按相关规定向药监部门提出《药品生产许可证》、《药品GMP证书》检查、验收申请，使项目早日投入正式使用。2、项目实施完成后，要积极争取政府奖励、各类财政政策扶持等工作，最大可能获得资金支持。九、附则1、本办法由公司投资发展部负责制订、修订、解释。2、本办法经公司董事会审议通过后执行。附件一：《天目药业工程项目管理工作流程》杭州天目山药业股份有限