第三届董事会第十六次会议决议公告.pdf

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1、证券代码：600048证券简称：保利地产公告编号：2012-004债券代码：122012债券简称：08保利债第三届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2012年1月8日在佛山保利洲际酒店2楼会议室召开。会议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应到董事九人，实到董事七人，授权委托董事两人。董事王小朝先生和独立董事张礼卿先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别书面授权委托董事张振高先生

2、和独立董事张恒山先生代表出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《保利房地产（集团）股份有限公司公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于更换独立董事的议案》。根据教育部和相关部门有关规定要求，同意魏明海先生辞去公司独立董事及其在董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的相应职务，其辞职申请将于新任独立董事经股东大会选举产生后生效。董事会对魏明海先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作做出的贡献表示衷心感谢。同意提名谭劲松先

3、生为公司独立董事候选人。独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定，独立董事候选人简历及独立董事意见、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见附件1至3。公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议。特此公告。保利房地产（（（集团（集团）））股份有限公司）股份有限公司董事会董事会二二二二○○○○一二年一月十日一二年一月十日附件1：独立董事候选人简历简历：：：：谭劲松先生，男，中国国籍，中共党员，1965年出生，会计学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，2004年12月取得独立董事任职资格。现任中山大学管理学院党委书记，历任

4、中山大学管理学院会计系主任、副院长，兼任中国注册内部审计师协会理事、广东省注册会计师协会理事、中国审计学会理事、全国会计硕士专业学位（MPAcc）教育指导委员会委员、广东省预算会计研究会理事、《广东财会》编委会副主任委员，中远航运股份有限公司、宜华地产股份有限公司、新大洲控股股份有限公司、广东冠昊生物科技股份有限公司的独立董事。独立董事意见：：：：根据教育部和相关部门有关规定要求，魏明海先生向公司董事会提出辞去独立董事职务，一并辞去董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的相应职务。公司董事会提名谭劲松先生为公司独立董事候选人，并在公司第三届董事会第十六次会议上审

5、议了《关于更换独立董事的议案》。会议召开以前,公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：同意提名谭劲松先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147、149条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。独立董事：魏明海、张恒山、张礼卿二○一二年一月十日附件

6、2：独立董事提名人声明保利房地产（（（集团（集团）））股份有限公司）股份有限公司独立董事提名人声明提名人保利房地产（集团）股份有限公司董事会，现提名谭劲松先生为保利房地产（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任保利房地产（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与保利房地产（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他

7、规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（四）中央纪委、教育部、监察部《关于