爱尔眼科关于第一届董事会第十五次会议决议的公告 201.pdf

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1、证券代码：300015股票简称：爱尔眼科编号：2010-009爱尔眼科医院集团股份有限公司关于第一届董事会第十五次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2010年3月5日9:00在公司会议室召开，会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行，会议通知于2010年2月22日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司

2、董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于〈超募资金使用计划〉的议案》；为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范文件，并结合公司发展规划和实际经营情况，公司本次拟使用公开发行股票募集的超募资金中的7,340万元用于收购股权并增资南充麦格眼科门诊部有限责任公司、收购重庆明目麦格眼科门诊部有限责任公司的全部股权、收购股权并增资石家庄麦格明目眼科门诊部有限公司、收购湖南康视医疗投资管理有限公司持有的济南爱尔5.9%的股权、收购湖南康视医疗投资管理有限公司持有的南昌爱尔的49%的股权、为公司下

3、属六家子公司配置治疗近视的飞秒激光设备，自本公告披露之日起开始实施。根据《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在超募资金54,161.25万元中，除了已投资于昆明爱尔的3,709.10万元及本次拟使用的超募资金计划7,340万元外，尚有剩余的43,112.15万元超募资金将根据公司发展规划用于公司主营业务，最晚在募集资金到账后的6个月内妥善安排剩余超募资金的使用计划，提交董事会或股东大会审议通过后及时披露。此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了同意意见。二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉

4、的议案》；详见修订后《公司章程》中的附件《公司章程修正案》。该议案尚需提交股东大会审议。此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。三、审议通过了《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。四、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。五、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。六、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案

5、》；该议案尚需提交股东大会审议。此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。七、审议通过了《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。八、审议通过了《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。九、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。十、审议通过了《关于制订〈控股子公司管理制度〉的议案》；此项议案以

6、7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。十一、审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。十二、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。十三、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。十四、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。十五、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；此项

7、议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。十六、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。十七、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。十八、审议通过了《关于制订〈内部审计制度〉的议案》；此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。《关于超募资金使用计划的公告》、《收购南充麦格眼科项目可行性研究报告》、《收购重庆麦格眼科项目可行性研究报告》、《收购石家庄麦格眼科项目可行

8、性研究报告》、《收购济南爱尔眼科医院的可行性研究报告》、《收购南昌爱尔眼科医院的可行性研究报告》、《飞秒激光配置可行性研究报告》、《公司章程》、《对外担保管理制度》、《募集资金管