爱尔眼科关于监事会换届选举的公告 2010-10-21.pdf

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1、证券代码：300015股票简称：爱尔眼科编号：2010-031爱尔眼科医院集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2010年12月1日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：一

2、、第二届监事会的组成第二届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。二、选举方式本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）（一）股东代表担任的监事候选人的推荐本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合计持有本公司1%以上股份的股东可向第一届监事会书面提名推荐股东代表担任的第二届监事会的监事候选人

3、。（二）职工代表担任的监事的产生职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。四、本次换届选举的程序1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2010年10月31日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。五、监事任职资格根据《公司法》、《公司章程》

4、及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定

5、代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；7、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。六、关于推荐人应提供的相关文件说明（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：1、监事候选人推荐书（原件）；2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下

6、列文件：（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；（3）股票账户卡复印件（原件备查）。（二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。2、推荐人必须在2010年10月31日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。七、联系方式联系人：唐佳玲、杨贵芬联系部门：董事会办公室联系电话：0731-82570739联系传真：0731-85179288-8039联系

7、地址：长沙市芙蓉中路二段198号新世纪城1218室邮政编码：410015特此公告。爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会二〇一〇年十月二十日附件：爱尔眼科医院集团股份有限公司第二届监事会候选人推荐表爱尔眼科医院集团股份有限公司第二届监事会候选人推荐表推荐人推荐人联系电话推荐的候选人信息姓名年龄性别电话传真电子信箱任职资格：是/否符合本公告规定的条件简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）(注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有其他说明（如上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处

8、罚和证券有）交易所惩戒等。)推荐人：（盖章/签名）二〇一〇年月日