联化科技：第三届董事会第十九次会议决议

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1、证券代码：002250证券简称：联化科技公告编号：2010—028联化科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2010年7月16日以电子邮件方式发出。会议于2010年7月26日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席的董事7名（其中独立董事杨伟程先生委托独立董事马大为先生出席会议发表意见并投票表决），公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》

2、和《公司章程》的有关规定。会议由董事长牟金香女士主持，经出席会议的董事审议和表决，会议形成了以下决议：一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2010年半年度报告》及其摘要。《2010年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。《2010年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》和《上海证券报》、巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）（公告编号：2010－030）。二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于第三届董事会换届改选的议案》。因公司第三届董事会任期将

3、于2010年7月28日届满，公司决定进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名牟金香女士、王萍女士、张有志先生、彭寅生先生、杨伟程先生、马大为先生、黄娟女士为公司第四届董事会董事候选人，其中杨伟程先生、马大为先生、黄娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人。同时公司独立董事也就该事项发表了独立意见。本项议案须提交公司2010年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于召开2010年第三

4、次临时股东大会的议案》。会议通知内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）上的《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2010—031）。特此公告。联化科技股份有限公司董事会二○一○年七月二十八日附件：第四届董事会董事候选人名单及简历牟金香，女，1954年3月出生，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江联化集团有限公司生产部副部长、工会主席、副总经理、董事长兼总经理。获“全国优秀乡镇企业家”、“省创业标兵”等称号。兼任台州市人民对外友好协会常务理事、台州市人大代表、黄岩区

5、人大常委会委员、黄岩区工商联(商会)副会长、联化药业执行董事、上海宝丰董事、上海大可董事、联科小额贷款公司董事。现任联化科技股份有限公司董事长，截止本公告日持有公司股份113,157,540股，为公司控股股东，与持股5%以上股东不存在任何关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。王萍，女，1976年9月出生，英国东英格兰大学管理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江联化科技股份有限公司驻上海代表处经理、总经理助理。兼任进出口公司执行董事、江苏联化董事、联科小额贷款公司董事长。现任联化科技股份有限公司总裁、

6、党委书记。未持有公司股份，与公司控股股东牟金香女士为母女关系。与持股5%以上股东不存在任何关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。张有志，男，1957年8月出生，研究生，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江联化集团有限公司经营科科长、办公室副主任、主任、厂长助理、副总经理。兼任黄岩区政协常委会委员、上海宝丰董事长。现任联化科技股份有限公司董事、副总裁。截止本公告日持有公司股份11,325,713股，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证

7、券交易所惩戒。彭寅生，男，1964年7月出生，华东化工学院有机化工专业硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海染化七厂技术员，浙江联化集团有限公司技术员、车间主任、生产管理部副部长、总经理助理兼二厂厂长。兼任江苏联化董事。现任联化科技股份有限公司常务副总裁、党委副书记。截止本公告日持有公司股份5,296,793股，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。杨伟程，男，1946年11月出生，一级律师，中国国籍，无境外永久居留权。历任青岛市第六针织厂宣传

8、干事、青岛市嘉峪关学校教师、青岛市司法局秘书、办公室副主任、副局长、青岛市律师事务所主任，曾任新华医疗和华微电子独立董事。兼任全国人大代表、山东省律师协会会长、山东省人民政府参事、登海种业独立