深圳市汇顶科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公

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1、证券代码：603160证券简称：汇顶科技公告编号：2018-089深圳市汇顶科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2018年9月21日以通讯方式向全体董事发出，会议于2018年9月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会

2、议合法有效。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于选举深圳市汇顶科技股份有限公司第三届董事会董事长的议案》经全体董事讨论，选举公司董事张帆先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》经全体董事讨论，鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下：（1）战略发展委员会：主任委员：张帆；委员：游人杰、高松

3、涛、张彤（2）提名委员会：主任委员：庄任艳；委员：高翔、张帆；（3）审计委员会：主任委员：庄任艳；委员：龙华、高翔；（4）薪酬与考核委员会：主任委员：高翔；委员：张帆、张彤。第三届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。（三）审议通过了《关于选聘公司总经理的议案》经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任张帆先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案无

4、需提交股东大会审议。（四）审议通过了《关于选聘公司副总经理的议案》经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任龙华先生、柳玉平先生、PIBO（皮波）先生、傅必胜先生、王丽女士、陈恒真女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。（五）审议通过了《关于选聘公司董事会秘书的议案》经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任王丽女士为公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公

5、司第三届董事会任期届满时止。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。（六）审议通过了《关于选聘公司财务负责人的议案》根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任陈恒真女士为公司财务负责人兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任程晓华女士为公司证

6、券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。（八）审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》经全体董事讨论，由于公司经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，且汇率和利率波动对公司经营成果的影响日益增大，为减少汇率或利率波动带来的不可预期的风险，进一步提高公司应对汇率或利率波动风险的能力、增强公司经营稳健性，同意公司及控股子公司拟开展衍生品交易业务。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司

7、同日于指定信息披露媒体披露的《关于开展衍生品交易业务的公告》,公告编号:2018-091。（九）审议通过了《关于制订衍生品交易业务管理制度的议案》经全体董事讨论，为规范公司及下属子公司衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对衍生品交易业务的管理，控制投资风险，健全和完善公司衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，同意公司制定的《衍生品交易业务管理制度》。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《衍生品交易业务管理制度》。（十）审议通过了《关于向全资子公司汇顶香港提供担保的议案》经全体董事讨