鑫科材料：2011年第二次临时股东大会会议资料.pdf

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1、安徽鑫科新材料股份有限公司20202012011111年第年第二二二次临时股东大会二次临时股东大会会议文件会议时间：：：20：202020111111年年年年6666月月月月22228888日日日日上上上上午午午午9999：：：：000000地点：：：公司总部二楼会议室：公司总部二楼会议室1会会会会议议议议议议议议程程程程一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数二、推选计票人、监票人三、宣读议案1、审议《关于公司与芜湖港口有限责任公司签订互保协议的议案》；2、审议《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议的议案》；3、审议《关于发行短期融资券的议案

2、》；4、审议《关于投资建设12万吨铜杆项目的议案》。四、股东发言及回答股东提问五、大会议案现场投票表决六、表决结果统计七、宣读会议现场及网络投票表决结果八、律师发表法律意见九、主持人宣读股东大会决议十、与会董事签署股东大会决议和会议记录22011年第二二二次临时股东大会二次临时股东大会会议材料之一关于公司与芜湖港口有限责任公司签订互保协议的议案一一一、一、、、目的目的为满足公司生产经营的资金需求，公司需向银行申请流动资金贷款，以确保公司各项业务稳步发展，相关银行要求公司提供贷款的担保单位。为此，公司拟通过互保的方式来取得银行贷款。二二二、二、、、互保情况概

3、互保情况概述述述公司拟与芜湖港口有限责任公司签订《关于相互提供融资担保的协议》，互保金额为2亿元人民币，期限为3年。协议自本公司股东大会审议批准后生效。三三三、三、、、被担保人基本情况被担保人基本情况1、注册资本：贰亿叁仟贰佰柒拾捌万元整2、注册地：芜湖市长江路石城园区3、法定代表人：李非列4、经营范围：货物装卸、仓储（危险品除外）、中转服务，港口机械设备和船舶修理、安装（取得许可证后方可经营）、租赁，配件加工、制造，集装箱拆洗装修，旅客运输，货物运输（凭许可证经营）。5、财务状况：截止2011年4月30日，公司总资产131492.13万元，净资产9832

4、4.37万元，2011年1-4月累计实现主营业务收入351.73万元，净利润1520.50万元。（以上数据未经审计）四四四、四、、、关联关系关联关系芜湖港口有限责任公司与本公司受同一实际控制人控制，是公司的关联方，上述互保事项构成关联交易，需提交股东大会审议通过。此次审议关联股东芜湖3恒鑫铜业集团有限公司将回避表决。以上事项已经公司五届六次董事会审议通过，现报公司股东大会批准，在股东大会批准上述事项并全权授权董事会办理后，在上述担保额度范围内，股东大会不再对此项银行融资担保形成单独决议。2011年6月42011年第二次临时股东大会会议材料之二二二关于公司与

5、巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议的议案一一一、一、、、目的目的为满足公司生产经营的资金需求，公司需向银行申请流动资金贷款，以确保公司各项业务稳步发展，相关银行要求公司提供贷款的担保单位。为此，公司拟通过互保的方式来取得银行贷款。二二二、二、、、互保情况概述互保情况概述公司拟与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订《关于相互提供融资担保的协议》，互保金额为1.5亿元人民币，期限为3年。协议自本公司股东大会审议批准后生效。三三三、三、、、被担保人基本情况被担保人基本情况1、注册资本：壹亿柒仟肆佰贰拾万元整2、注册地：巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区3、法定代表人

6、：王根银4、经营范围：金属及合金产品的生产销售：电工材料、电线电缆、化工产品、电子元器件的生产和销售。（国家法律、行政法规和国务院决定应经审批的，未获审批不得生产经营，国家明令禁止的除外）5、财务状况：截止2011年3月31日，公司总资产59867.31万元，净资产23098.49万元，本年一季度累计实现营业收入24876.49万元，净利润748.71万元。（以上数据未经审计）四四四、四、、、关关关关联关系联关系巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司与本公司受同一实际控制人控制，是公司的关联方，上述互保事项构成关联交易，需提交股东大会审议通过。此次审议关联股5东芜湖恒

7、鑫铜业集团有限公司将回避表决。以上事项已经公司五届六次董事会审议通过，现报公司股东大会批准，在股东大会批准上述事项并全权授权董事会办理后，在上述担保额度范围内，股东大会不再对此项银行融资担保形成单独决议。2011年6月62011年第二次临时股东大会会议材料之三三三关于发行短期融资券的议案为满足公司资金需求，合理控制财务成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过4.5亿元的人民币短期融资券。一、提请股东大会批准公司可根据经营情况，于股东大会批准之日起2年内，按下列条件向主管机构申请注册短期融资券：（一）向中国银行间市场交易商

8、协会申请注册、发行总额不超过4.5亿元的短期融资券，可分期发行；（