莫高股份：2010年第二次临时股东大会会议资料.pdf

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1、甘肃莫高实业发展股份有限公司2020201020101010年第二次临时股东大会会议资料年第二次临时股东大会会议资料二二二○二○○○一一一一○○○○年年年年五月七五月七日日日甘肃莫高实业发展股份有限公司2010年第二次临时股东大会资料甘肃莫高实业发展股份有限公司2020201020101010年第二次临时股东大会会议规则年第二次临时股东大会会议规则一一一、一、、、会议的组织方式会议的组织方式（一）本次临时股东大会由公司董事会依法召集。（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。1、本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过

2、上述系统行使表决权。2、现场会议召开时间：2010年5月7日(星期五)下午14：30。3、网络投票时间：2010年5月7日(星期五)上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。（三）本次会议的出席人员1、本次股东大会的股权登记日为2010年5月4日。截止2010年5月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、律师等。二、会议的表决方式（一）出席本次现场会议的股东或股

3、东代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。（二）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。1甘肃莫高实业发展股份有限公司2010年第二次临时股东大会资料甘肃莫高实业发展股份有限公司2020201020101010年第二次临时股东大会议程年第二次临时股东大会议程会议时间：2010年5月7日（星期五）下午14：30会议地点：甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室主持人：赵国柱董事长会议议程：一、宣布会议开始及会议议程。二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾。三、审议各项议案：1、《关于变更部分

4、募集资金投向的议案》。2、《关于用募集资金置换已投入募投项目的自有资金与发行费用的议案》。四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票。五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，并接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。六、会议主持人宣布表决结果和决议。七、律师宣布法律意见书。八、宣布会议结束。2甘肃莫高实业发展股份有限公司2010年第二次临时股东大会资料甘肃莫高实业发展股份有限公司2020201020101010年第二次临时股东大会文件目录年第二次临时股东大会文件目录111、《1、《关于变更部分募集资金投向的议案》。222、《2、《关于用募

5、集资金置换已投入募投项目的自有资金与发行费用的议案》。3甘肃莫高实业发展股份有限公司2010年第二次临时股东大会资料甘肃莫高实业发展股份有限公司关于变更部分募集资金投向的议案一一一、一、、、募集资金项目投资情况募集资金项目投资情况经中国证监会证监发行字[2008]735号文核准，莫高股份于2008年6月非公开发行A股股票4,000万股，发行价格10.07元/股，共计募集资金人民币40,280万元，扣除发行费用人民币1,301万元后，实际募集资金净额为人民币38,979万元。现根据募集资金项目投资进展及项目实际情况，拟变更部分募集资金的投向，具体如下：1、莫高国际酒庄项目，项目总投资13,

6、225.0万元（含前次募集资金已投入金额6,820.00万元）；2、葡萄酒营销网络建设项目，项目总投资18,782.8万元；3、新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目，项目总投资19,009.8万元。截止2009年底，上述三个项目中，《莫高国际酒庄项目》已按承诺投资期限和投资额度完成了投资，但项目尚未完全建成，缺口资金5000万元；《葡萄酒营销网络建设项目》正在进行建设；《新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目》除新增2万亩酿酒葡萄基地未进行建设外，榨汁发酵站项目已按承诺投资建设。二二二、二、、、变更募集资金投向情况变更募集资金投向情况按照公司产业化发展规划，公司未来将重点发展市场潜力大

7、、规模优势、竞争优势明显的葡萄酒产业，本次变更募集资金投向主要是将《新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目》的部分募集资金共计5000万元追加投入到《莫高国际酒庄项目》，用于该项目的辅助设施建设和补充流动资金。（（（一（一一一））））原项目原项目基本情况《新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目》计划投资总额190,098,000元，其中利用募集资金137,912,000元。目前，本项目已完成发酵站及配套设施的建设，完成投资23,80