西水股份2008年度第二次临时股东大会会议资料.pdf

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1、内蒙古西水创业股份有限公司2008年度第二次临时股东大会会议资料600291二○○八年十一月一日西水股份2008年度第二次临时股东大会会议资料内蒙古西水创业股份有限公司股东大会（2008年度第二次临时股东大会）会议议程一、大会安排（一）会议时间：2008年11月1日（星期六）上午9:00时（二）会议地点：包头稀土国际大酒店会议室（三）与会人员：公司股东或其授权委托代理人，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员（四）会议主持：董事长胡佃平先生（五）会议方式：本次会议以现场投票方式表决。二、大会议程（一）大会主持人介绍

2、股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；（二）大会主持人宣布大会开始；（三）推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人；（四）宣读、审议议案如下：1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。（五）股东发言和股东提问；（六）大会表决：对会议议案进行表决；（七）大会工作人员清点表决票，监票人宣布表决票统计结果，大会主持人宣布表决结果；（八）见证律师宣读本次股东会法律意见书；（九）大会主持人宣布大会闭幕，出席会议董事签署决议文件。2西水股份2008年度第二次临

3、时股东大会会议资料内蒙古西水创业股份有限公司股东大会（2008年度第二次临时股东大会）表决办法说明一、大会设监票人2名、计票人1名，对投票和计票过程进行监督、统计。二、监票人的职责：1、负责核对公司股东代表出席人及所代表的股份数；2、检查选票是否符合表决规定要求，统计清点票数；3、计算表决议案所代表的所得股份数。三、表决规定：1、每位参加表决的股东及股东授权代表请按会议议程所列议案顺序表决；2、股东及股东代表在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的相应空格上划“√”，并写上姓名、持股数和股东账号等。未填、错填或字迹无法

4、辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有股份数的表决结果应计为“弃权”。3西水股份2008年度第二次临时股东大会会议资料会议文件一关于公司董事会换届选举的议案各位股东及股东委托代理人：公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》：“第一百零六条董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名”。经公司第三届董事会第十五次会议和第三届董事会2008年第四次临时会议决议,拟提名胡佃平、李少华、赵文静（女）、张霄静、赵昊、苏宏伟、侯幼菊（女）、初育国、陈宗冰、李国春、董德芹（女）、孙喜来、

5、邵莉（女）、李力等14人作为第四届董事会董事候选人。其中被提名人董德芹、孙喜来、邵莉、李力为独立董事候选人。候选人个人简历附后，请予审议。2008年11月1日附件：西水股份第四届董事会董事、独立董事候选人简历胡佃平简历胡佃平，男，1968年11月出生，中共党员，大学文化。曾任内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司副总经理，内蒙古西水创业股份有限公司常务副董事长，现任内蒙古西水创业股份有限公司董事长。李少华简历李少华，男，1963年2月出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），4西水股份2008年度第二次临时股东大会会议资料高

6、级经济师、高级会计师、中国高级职业经理人。曾任乌海市经济体制改革委员会副主任科员；乌海市国有资产管理局综合科长、办公室主任，企业考评中心主任，内蒙古黄河化工集团公司党委副书记、常务副总经理；现任内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司董事长、总经理，内蒙古西水创业股份有限公司党委书记、副董事长。赵文静简历赵文静，女，1957年3月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师、中国职业高级经理人。曾任内蒙古西卓子山水泥厂党委副书记，内蒙古西水创业股份有限公司监事会副主席。现任内蒙古西水创业股份有限公司纪委书记、党委副书记、董事、副总经

7、理。赵昊简历赵昊，男，1980年10月出生，大学本科，工学学士。曾任职于北航海尔开发部，上海德莱科技有限公司技术开发部主管。现任上海德莱科技有限公司技术开发部部长,内蒙古西水创业股份有限公司董事。张霄静简历张霄静，男，1971年11月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾任青岛房地产物业开发总公司销售处处长，汇中投资管理公司投资部经理。现任上海德莱科技有限公司产权管理部总经理。苏宏伟简历苏宏伟，男，1973年3月出生，研究生学历，工商管理硕士。曾任北大纵横管理咨询公司项目经理，北京新天地互动多媒体技术有5西水股份

8、2008年度第二次临时股东大会会议资料限公司副总。现任内蒙古西水创业股份有限公司董事会秘书。侯幼菊简历侯幼菊，女，1957年9月出生，高中学历，曾任青山眼睛玻璃制品厂会计，青山化工厂财务科长，并在包头中鹿会计师事务所工作，现任内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司财务总监。初育国简历初育国，男，1965年12月出生，中共党员，北京大学