资源描述：
《唐钢股份2008年第二次临时股东大会材料》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、唐山钢铁股份有限公司2008年第二次临时股东大会材料二〇〇八年七月二十五日目录文件之一公司2008年度日常关联交易重新预计情况的议案..1文件之二关于聘任公司2008年度审计机构的议案..........7文件之三关于修订《募集资金管理办法》的议案...........8唐钢股份2008年第二次临时股东大会材料文件之一公司2008年度日常关联交易重新预计情况的议案2008年5月30日，公司2007年度股东大会审议通过了《公司2008年度日常关联交易预计情况的议案》。由于受关联交易项目增加、原燃材料价格上涨、采购及销售数量增加等因素
2、影响，公司2008年日常关联交易金额将比原预计数大幅增加。按照深圳证券交易所的规定，公司需要对2008年日常关联交易情况进行重新预计并提交董事会和股东大会审议。一、2008年日常关联交易重新预计的主要变化情况公司2008年日常关联交易重新预计交易额为444.46亿元，比原预计交易额198.36增加246.10亿元。其中：公司向关联人采购各种原燃材料等240.24亿元，比原预计数增加169.53亿元；接受关联人提供的劳务3.28亿元，比原预计数增加0.59亿元；向关联人销售产品、原燃材料及动力200.81亿元，比原预计数增加75.9
3、8亿元；向关联人出租资产收取租金和服务费0.13亿元，与原预计数相同。（重新预计具体情况见附表）二、2008年日常关联交易重新预计金额增加的原因（一）新增项目影响关联交易金额增加209.95亿元1、向唐山钢铁集团国际贸易有限公司采购进口矿增加1唐钢股份2008年第二次临时股东大会材料23.94亿元；2、向唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司采购铁精粉增加11.13亿元；3、向唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称“唐钢集团”）销售的焦煤增加51.82亿元；4、向唐钢集团采购进口矿增加122.83亿元；5、向唐山钢铁设计研究院有限公司支付的设
4、计费0.23亿元；（二）价格升高影响关联交易金额增加33.42亿元1、生铁价格升高影响关联交易增加5.68亿元；2、焦炭价格升高影响增加21.62亿元，其中：公司采购焦炭因价格升高增加关联交易10.95亿元，销售焦炭因价格升高增加关联交易10.67亿元；3、出口钢材（通过唐钢集团）价格升高增加关联交易4.41亿元；4、煤价格升高增加关联交易0.98亿元；5、合金等价格升高增加关联交易0.73亿元；(三)采购量与销售量增加影响关联交易金额增加2.73亿元1、向迁安兆丰冶炼有限公司采购生铁量减少影响关联交易减少9.43亿元；2、出口钢
5、材量（通过唐钢集团）增加影响关联交易增加7.64亿元；2唐钢股份2008年第二次临时股东大会材料3、向唐钢集团采购铁精粉、向唐山唐钢气体有限公司采购氧气等量增加影响关联交易增加4.52亿元；三、交易的依据及定价政策双方在日常关联交易过程中，如交易价格国家物价部门有规定，则执行国家规定的价格；如国家物价部门无规定，则按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由双方协商确定，以公平维护双方各自的合法权益。四、交易目的及对公司的影响唐钢集团改制时将其经营的钢铁主业、辅助性生产单位及相关经营系统的资产投入唐钢股份，唐钢集团保留了矿山系统、焦
6、耐系统（炼焦和耐火材料）以及设计、施工、备品备件加工等业务。为了双方能够持续平稳发展，基于双方生产经营的需要，双方签定了《经济关系总协议》和《日常关联交易协议》。协议规定：唐钢集团向本公司提供矿石、焦炭等原燃材料及施工、加工等劳务以及土地使用；公司向唐钢集团提供各种物资材料及风、水、电、汽等产品和劳务；按照市场化原则定价和结算。基于历史和地缘关系，在关联方存续的情况下，公司和唐钢集团通过经济合作，有利于降低成本、减小风险、稳定发展，双方建立长期的经济合作十分必要。3唐钢股份2008年第二次临时股东大会材料附表1关联交易预计采购明细
7、表关联方交易内容交易金额（万元）生铁182,600.00焦炭322,400.00焦粉17,550.00铁精粉59,703.00白云石粉3,107.50白灰8,073.00唐山钢铁集团有限责任公司铝锰合金456.30化工产品801.45油脂1,287.00备品备件等辅料16,018.60煤气16,056.05钢材810.85进口矿1,228,288.53耐火材料1,310.25唐山钢铁集团金恒企业发展总公司电缆、阀门、劳保等辅料5,105.22油脂89.12动力-唐山不锈钢有限责任公司钢坯62,963.70唐山钢铁集团国际贸易有限公
8、司进口矿239,392.86唐山唐钢气体有限公司气体等48,754.00迁安兆丰冶炼有限责任公司生铁76,320.00唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司矿粉111,282.40小计2,402,369.83检修费3,667.96修车费272.08唐山钢铁
