山东卓佳电力电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会

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1、公告编号：2018-024证券代码：872592证券简称：卓佳股份主办券商：华西证券山东卓佳电力电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2018年9月17日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.会议召集人：董事会5.会议主持人：赵洪新先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》

2、、《山东卓佳电力电子股份有限公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效（二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。二、议案审议情况（一）审议通过《山东卓佳电力电子股份有限公司关于追认偶发性关联交易》的议案1.议案内容：公司因生产经营需要，于2018年1-8月期间向关联方无棣兴盛牧业有限公司及实公告编号：2018-024际控制人赵洪新拆借资金。该关联拆借未损害公司及其他股东利益。具体内容详见公司2018年8月31日在全国中小企业股份转

3、让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东卓佳电力电子股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-021）。2.议案表决结果：同意股数2,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况本议案涉及关联交易，无棣兴盛牧业有限公司实际控制人赵洪伟与本公司实际控制人赵洪新为兄弟关系，与本公司股东赵树洪系父子关系。股东赵洪新、赵树洪回避表决，回避表决股份数合计27,900,000股。（

4、二）审议通过《山东卓佳电力电子股份有限公司关于追认对外借款》议案1.议案内容：公司与无棣广隆商贸有限公司于2018年2月1日签署《借款合同》，约定山东卓佳电力电子股份有限公司向无棣广隆商贸有限公司提供1000万元借款。该借款已于2018年8月27日全部收回。公司与无棣县华誉进出口贸易有限公司于2018年3月1日签署《借款合同》，约定山东卓佳电力电子股份有限公司向无棣县华誉进出口贸易有限公司提供300万元借款。该借款已于2018年8月27日全部收回。具体内容详见公司2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

5、《山东卓佳电力电子股份有限公司关于追认对外借款的公告》（公告编号：2018-022）。2.议案表决结果：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况公告编号：2018-024本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。三、备查文件目录《山东卓佳电力电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》山东卓佳电力电子股份有限公司董事会2018年9月19日