山东江泉实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会会

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1、山东江泉实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议材料山东江泉实业股份有限公司2002009200999年第一年第一次临时股东大会会议材料二〇〇九年三月1山东江泉实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议材料会议日程一一一、一、、、会议时间会议时间2009年3月18日上午9：00二二二、二、、、会议地点会议地点山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室三三三、三、、、会议主持人会议主持人公司董事长兼总经理田英智先生四四四、四、、、会议议程会议议程1、关于本公司与华盛江泉集团有限公司及临沂江鑫钢铁有限公司签订的《三方债务转让协议书》的议案。

2、2山东江泉实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议材料提案一：关于本公司与华盛江泉集团有限公司及临沂江鑫钢铁有限公司签订的《三方债务转让协议书》的议案。各位股东：山东江泉实业股份有限公司（以下简称本公司）与华盛江泉集团有限公司及临沂江鑫钢铁有限公司签订《三方债务转让协议书》。山东江泉实业股份有限公司将拥有的截至2008年12月31日，临沂江鑫钢铁有限公司共欠本司电费计74,452,123.89元，所形成的债权，转让给华盛江泉集团。本次交易所形成的74,452,123.89元的债权与本公司所欠华盛江泉集团的债务相抵消。三方债务转让协议书甲方

3、：：：华盛江泉集团有限公司：华盛江泉集团有限公司乙方：：：山东江泉实业股份有：山东江泉实业股份有限公司丙方：：：临沂江鑫钢铁有限公司：临沂江鑫钢铁有限公司鉴于：：：：111、1、、、丙方因接受乙方所属江泉热电厂向其供电而欠乙方部分电费丙方因接受乙方所属江泉热电厂向其供电而欠乙方部分电费；；；丙方同意向甲；丙方同意向甲方转移其所欠乙方电费；；；；222、2、、、甲方同意按照本协议的约定甲方同意按照本协议的约定，，，受让丙方转移的所欠乙方电费，受让丙方转移的所欠乙方电费；；；；333、3、、、乙方同意丙方对甲方的上述债务转移乙方同意丙方对甲方的上述债

4、务转移。。。。甲、乙、丙三方根据有关法律法规之规定，本着平等互利的原则，通过友好协商，就前述丙方将所欠乙方电费转让给甲方事宜，签署本协议。第一章债务转让标的第一条：：：债务转让的标的：债务转让的标的截至20082008年2008年年年12121212月月月月31313131日日日日，，，，丙方共欠乙方电费计丙方共欠乙方电费计74,452,123.8974,452,123.89元74,452,123.89元元元（（（（以下简称以下简称“““所“所所所转移债务”””）。”）。甲甲甲、甲、、、乙乙乙乙、、、、丙三方丙三方同意，，，由甲方根据本协议受让所

5、转移债务，由甲方根据本协议受让所转移债务。。。。第二章陈述、保证和承诺第一条：：：甲方之陈述：甲方之陈述、、、保证及承诺、保证及承诺（（（一（一一一）、）、甲方：：：系依据中华人民共和国现行有效法律成立并有效存续之有限责任：系依据中华人民共和国现行有效法律成立并有效存续之有限责任公司，，，享有合法的主体资格，享有合法的主体资格，，，能够独立承担受让债务所产生的合同义务，能够独立承担受让债务所产生的合同义务3山东江泉实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议材料或法律责任；；；；（（（二（二二二）、）、甲方具有受让所转移债务的权利能力与行为能

6、力；；；；（（（三（三三三）、）、甲方确认，，，乙方对所转移债务享有完全的权利，乙方对所转移债务享有完全的权利；；；甲方不会就所转移债务；甲方不会就所转移债务向乙方提出任何异议或抗辩。。。。第二条：：：乙方之陈述：乙方之陈述、、、保证与承诺、保证与承诺（（（一（一一一）、）、乙方：：：系依据中华人民共和国现行有效法律成立并有效存续之股份有：系依据中华人民共和国现行有效法律成立并有效存续之股份有限限限公司，，，享有合法的主体资格，享有合法的主体资格。。。。第三条：：：丙方之陈述：丙方之陈述、、、保证与承诺、保证与承诺（（（一（一一一）、）、丙方系依

7、据中华人民共和国现行有效法律成立并有效存续之有限责任公司司司；司；；；（（（二（二二二）、）、丙方确认，，，乙方对所转移债务享有完全的权利，乙方对所转移债务享有完全的权利，，，丙方不会就此提出任何，丙方不会就此提出任何异议或抗辩。。。。第三章债务转移第一条：：：债务转移的效力：债务转移的效力甲甲甲、甲、、、乙乙乙乙、、、、丙三方丙三方确认：：：自本协议生效之日起：自本协议生效之日起，，，丙方对乙方负有的所转移债，丙方对乙方负有的所转移债务追溯至20082008年2008年年年12121212月月月月31313131日起即转由甲方向乙方全额日起即转

8、由甲方向乙方全额（（（共计（共计：：：74,452,123.89：74,452,123.89元元元）元）））承担承担，，，丙方亦自同日，