2015年第一次临时股东大会会议材料-中材节能股份有限公司

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1、2015年第一次临时股东大会会议材料二〇一五年五月十四日目录1、中材节能股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议议程................22、中材节能股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议须知................33、会议审议议案（1）关于公司内部问责管理制度的议案..................................................5（2）关于变更公司的注册地址和经营范围并相应修改公司章程的议案.......11中材节能股份有限公司2015

2、年第一次临时股东大会会议材料中材节能股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议议程现场会议时间：2015年5月14日下午13：30网络投票时间：2015年5月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112室会议议程：一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。

3、二、选举监票人（股东代表和监事）。三、审议会议议案（2项）1.《关于公司内部问责管理制度的议案》；2.《关于变更公司的注册地址和经营范围并相应修改公司章程的议案》。四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。五、对以上议案进行逐项表决。六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。七、主持人宣读2015年第一次临时股东大会决议。八、会议见证律师宣读法律意见书。九、主持人宣布会议闭幕2中材节能股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议材料中材节能股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议须

4、知为切实维护投资者的合法权益，确保2015年第一次临时股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法规、制度的规定，特制定本须知：一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行

5、。三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。五、表决办法：（一）公司2015年第一次临时股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃3中材节能股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议材料权”只能表达一

6、种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人的监督下计票，并由监票人代

7、表当场公布表决结果。4中材节能股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议材料议案1关于公司内部问责管理制度的议案各位股东：根据相关法律法规及上海证券交易所、天津证监局等监管部门有关制度要求，结合公司实际需要，拟订了《中材节能股份有限公司内部问责管理制度》，该制度已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。提案人：公司董事会二〇一四年十月二十八日附件：《中材节能股份有限公司内部问责管理制度》5中材节能股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议材料议案1附件中材节能股份有限公司内部问责管理

8、制度第一章总则第一条为进一步提升中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，健全内部约束和责任追究机制，形成内生动力，维护公司声誉形象，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称“天津证监局”）《关于进一步建立健全辖区上市公司违法违规行为内部问责机制的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。第二条内部问责制是指公司董事、监事、高级管理人员及其他