临时股东大会会议记录.pdf

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1、.XXXXXX股份有限公司【】年第【】次临时股东大会会议记录会议名称：XXXXXX股份有限公司【】年第【】次临时股东大会。会议时间：【】年【】月【】日10：00会议地点：会议出席人员：共【】人，共持有表决权的股份【】股，占公司股份总数的【】%。其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请人员。会议召集人：公司董事会会议主持人：【】（董事长）先生会议记录人：【】（董秘或证代）先生会议内容：一、大会主持人【】先生介绍【】年第【】次临时股东大会出席人员，出席本次大会的股份公司股东及股东代表共【】人，所代表的股份数为【】股，占股份公司总股份数的【】%，符合《中华人民

2、共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。并宣布XXXXXX股份有限公司【】年第【】次临时股东大会开始。二、主持人【】先生介绍出席本次会议的人员：三、宣读各项议案：1、《关于。。。。。。的议案》由【】先生宣读：。。。。。。1/3.请各位代表审议并投票。四、全体股东推选【】负责计票，监事【】负责监票。五、股东审议、表决议案并填写表决票。六、计票人、监票人统计选票和表决结果。七、宣布现场表决结果结合法律、法规及规范性文件对上市公司章程的要求，审议并全票通过了以下议案：1、2、3、。。。。。。八、主持人【】宣布本次现场大会在在座各位的大力配合下取得了圆满的结果。本次大会的十项

3、议案，均全票通过。九、签署【】年第【】次临时股东大会决议及相关文件。十、主持人宣布会议结束。2/3.（此页无正文，为XXXXXX股份有限公司【】年第【】次临时股东大会会议记录之签字页）出席会议的董事签名：XXXXXX股份有限公司董事会年月日3/3