长春经开：2011年第二次临时股东大会会议资料.pdf

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1、长春经开（（（集团（集团）））股份有限公司）股份有限公司20112011年第二次临时股东大会会议资料2011年第二次临时股东大会会议资料6002156002156002152011年7月20日目目目目录录录录1、《2011年第二次临时股东大会议程……………………………22、《关于出售4、5、7、10号标准厂房的议案》…………………33、《关于修改公司章程的议案》…………………………………81长春经开（（（集团（集团）））股份有限公司）股份有限公司20112011年第二次临时股东大会议程2011年第二次临时股东大会议程时间：2011年7月20日上午9：00地点：长春经济技术开发区自由大路518

2、8号开发大厦二十二楼会议室主持人：陈平董事长主要议程：一、介绍出席会议的股东情况二、会议审议的事项：（一）《关于出售4、5、7、10号标准厂房的议案》（二）《关于修改公司章程的议案》三、股东代表发言并答疑四、股东对议案进行表决五、清点表决票并宣布表决结果六、律师发表见证意见七、大会结束2长春经开（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会议案之一关于出售444、4、、、5555、、、、7777、、、、10101010号标准厂房的议案号标准厂房的议案一一一、一、、、本次出售资产概述本次出售资产概述（一）交易标的及交易内容本公司所有的4、5、7、10号标准厂房，坐落于长春经济技术开发区浦东路

3、25号；总建筑面积为33373.53平方米，国有土地使用权总面积为54144.29平方米；用途为工业房地产。以2010年12月15日为评估基准日，标的资产评估值为8441.32万元。本公司与长春市金源房地产开发有限责任公司（以下简称“金源房地产公司”）于2011年7月1日签订出售资产《协议书》，按双方协商确定的价格8455万元将标的资产出售给金源房地产公司。（二）本次交易不构成关联交易交易对方金源房地产公司与本公司不存在关联关系，因此本次出售资产不构成关联交易。（三）本次交易已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。二二二、二、、、出售资产交易对方出售资产交易对方（一）基本情况公司名称长春

4、市金源房地产开发有限责任公司企业性质有限责任公司注册地址长春经济技术开发区浦东路25号3办公地点长春经济技术开发区浦东路25号法定代表人何金柱注册资本壹仟万元（人民币）营业执照注册号220108020001258主营业务房地产开发三级。本公司标准厂房租赁，美术装潢服务。股东何金柱37%、何彦君33%、何艳红30%。（二）交易对方最近一年主要财务指标项目2010年12月31日（未审计）资产总额214,344,694.80资产净额70,139,703.94营业收入12,030,061.32净利润-3,411,347.65三三三、三、、、交易标的基本情况交易标的基本情况（一）交易标的4、5、7、1

5、0号标准厂房，坐落于长春经济技术开发区浦东路25号，总建筑面积为33373.53平方米，国有土地使用权总面积为54144.29平方米，用途为工业房地产。1、土地状况宗地编估价基土地使宗地位证载土地纳入本次估价基他项权地号土地级号准日土用证号置面积（平方估价范围准日实利状况别地使用或权属米）内的土地际用途者证明面积（平方米）宗地一长春经长经开长春经17,386.9017,386.90工业用无1953-五级开（集国用济技术地9-15团）股（2002开发区份有限）字第浦东路公司00016325号号4宗地二长春经长经开长春经12,192.6012,192.60工业用无1953-五级开（集国用济技术地

6、9-14团）股（2002开发区份有限）字第浦东路公司00016425号号宗地三长春经长经开长春市2191110,736.40工业用无1953-五级开（集国用经济技地9-25团）股（2004术开发份有限）字第区乐群公司000036街以号西、乙六路以东宗地四长春经长经开长春经56,57713828.39工业用无41五级开（集国用济技术地团）股（2007开发区份有限）字第苏州街公司0710以东、04054浦东路号以北合计108,067.554,144.292、建筑物状况房地产名称用途证号建筑面积总层数结构他项权利状况(㎡）5号工业房权证长房权字8870.111钢混未设定厂房用房第409000299

7、9号10号工业房权证长房权字6275.411钢混未设定厂房用房第4090002998号7号厂房房权证长房权字8197.971钢结构未设定厂房第4090002389号4号厂房无10030.041钢混未设定厂房合计33373.533、出售资产取得时间及经营情况说明公司取得厂房时间为2005年6月，基于公司业务发展状况及受标的资产周边工商业发展状况影响，近年仅对部分厂房自用或出租。5（二）交易标的评估情况以2010