中航光电科技股份有限公司总经理工作细则.pdf

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1、中航光电科技股份有限公司总经理工作细则第一章总则第一条按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中航光电科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本细则。第二条公司依法设置总经理1名，经营副总经理1名，销售副总经理1名，生产副总经理1名，财务总监1名，总工程师1名，均为公司高级管理人员。董事可兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员。第三条总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。第四条副总经理、财务总监、总工程师在总经理授权下协助总经理工作，对总经理负责。第二章总经理的任职资格与任免程序第五条总经

2、理任职资格应当具备下列条件：（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；1（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。第六条有下列情形之一的，不得担任公司总经理：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾

3、五年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除者。第七条国家公务员不得兼任公司总经理。第八条本细则第六条、第七条关于不得担任总经理的规定适用于公司其他高级管理人员。第九条公司总经理及其他高级管理人员不得在控股股东、实际控制

4、人及其控制的其他企业担任除董事以外的其他职务；不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，不得在其他公司（参控股公司除外）担任除董事、监事以外的其他管理职务；更不应在与本公司存在竞争关系的其他公司中担任董事、监事和其他职务。总经理应如实向董事会声明其兼职情况。第十条总经理由董事长提名，董事会聘任。总经理每届任2期三年，总经理可以连聘连任。副总经理、财务总监、总工程师经总经理提名，由公司董事会聘任，任期三年，可以连聘连任。第十一条公司应尽可能采取公开、透明的方式选聘总经理和副总经理、财务总监、总工程师。第三章总经理的权限第十二条总经理行使下列职权：

5、（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议、公司年度计划；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师；（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，决定公司职工的聘用和解聘；（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案；（九）根据董事长的授权，代表公司对外签署合同和协议；（十）定期向董事会提交经营计划、工作报告、财务报表等；（十一）提出公司聘用专业顾问人选，报董事会批准；（十二）提出机构设置、调整或撤

6、销的意见，报董事会批准；（十三）签发日常行政、业务和财务等文件；（十四）召集、主持总经理办公会议；（十五）公司章程或董事会授予的其他职权。第十三条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上3无表决权。第十四条总经理在董事会审定的年度经营计划和投资方案、年度预算方案范围内：（一）审批公司日常经营管理中各项费用支出；（二）审批投资项目支出；（三）审批贷款及与贷款相关的抵押、担保事项，但与贷款相关的抵押、担保事项，总经理在审议后，必须按照公司章程的规定最终由董事会或者股东大会审议。在董事会审定的年度经营计划和投资方案、年度预算方案范围以外，每一公历年度内总

7、经理可以临时审定500万元以下的与本公司生产经营密切相关的费用支出，但须在下次董事会上向董事会报告并接受质询。年度经营计划和投资方案、年度预算方案范围内的所有支出：（一）均需按照货币资金管理办法（另行拟订）、财务收支审批办法（另行拟订）办理手续；（二）必须由总经理和财务总监联合签署后方可执行。第十五条副总经理的主要职权：（一）作为总经理的助手，受总经理的委托分管部门的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件；（二）总经理不在时，由总经理指定的一名副总经理代行总经理职权。第四章总经理的职责第十六条总经理应履行下列职责：（一）对董事会负责。在董事

8、会休会期间，应接受董事长的4督促、检查和指导，并定期向董事长报告生产经营管理情况；（二）维护公