广东金刚玻璃科技股份有限公司总经理工作细则.pdf

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1、总经理工作细则广东金刚玻璃科技股份有限公司总经理工作细则二○○九年七月十四日1总经理工作细则第一章总则第1条为了规范广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制定本工作细则。第2条本工作细则所称经理人员，包括总经理、副总经理。本工作细则规定了公司总经理的责任、总经理及副总经理的职权及分工、总经理办公会等内容。第3条公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。第4条总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。第5条《公司法》第147条规定的情形

2、以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的经理。第二章经理人员的责任第6条公司经理应当遵守国家法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。公司经理及其他高级管理人员未经股东大会批准，不得在其他任何企业任职。第7条经理在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：(1)在其职责范围内行使权利，不得越权；(2)公司的经营行为符合国家法律、法规及国家各项经济政策的要求，经营活动不超越营业执照规定的业务范围；(3)除经公司章程规定或者股东大会批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；(4)不得利

3、用内幕信息为自己或他人谋取利益；2总经理工作细则(5)不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动；(6)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；(7)不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人；(8)不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商机；(9)未经股东大会批准，不得接受与公司交易有关的佣金；(10)不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；(11)不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；(12)未经股东大会同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。第8条经理

4、及其配偶、子女持有本公司或公司关联企业的股份（股权）时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事会申报。第9条经理人员遇有下列情形之一时，不论董事会是否应当知道，该经理人员均有责任在第一时间向董事会直接报告：(1)涉及刑事诉讼时；(2)成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；(3)被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。第三章经理人员的职权第10条总经理行使下列职权：(1)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；3总经理工作细则(2)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；(3)拟订公司内部管理机构设置方案；(4)拟订公司的基本管理制度；(5)制订

5、公司的具体规章；(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；(7)聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；(8)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；(9)提议召开董事会临时会议；(10)公司章程或董事会授予的其他职权。(11)董事会授权总经理行使不超过500万元人民币以下资金、资产运用的决定权。第11条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、劳动合同等涉及职工切身利益的问题时，应当听取工会的意见。第12条总经理应根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司生产经营、重大合同的签订、执行

6、情况，以及资金、资产运作和盈亏情况，并保证该报告的真实性。第13条总经理因故不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行职务。第14条公司资金、资产运作及经济合同。(1)凡属公司对外正常的业务性的经济合同，由法人代表授权总经理或副总经理签订。(2)公司的资金运用，由总经理提出方案，经董事会审议通过后，由总经理签发实施。4总经理工作细则第四章报告制度第15条总经理应定期以书面形式向董事会和监事会报告工作，并自觉接受董事会和监事会的监督、检查。第16条在董事会和监事会闭会期间，总经理应经常就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长报告工作。第17条定期向董事、监事报送

7、资产负债表、损益表、现金流量表。第五章总经理办公会第18条总经理定期主持召开总经理办公会，研究决定公司生产、经营、管理中的重大问题。第19条总经理办公会议题的征集：总经理办公室提前三天向各部门征集办公会议题，并列出议题、议程，报总经理审批后发给各副总经理、参加会议的其他领导以及相关部门的负责人。第20条总经理办公会由总经理主持，总经理因故不能主持会议时，可指定一名副总经理主持会议。参加总经理办公会人员：总经理、副总经理、财务总监；总经理可以邀请董事长参加会议，董事会秘书列席会议。各部部长根据总经理办公会议题及讨论情况，可列席会议，也可通知有关人员列席会议。第

8、21条有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会：(1