东华工程科技股份有限公司总经理工作细则.pdf

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1、东华工程科技股份有限公司总经理工作细则第一章总则第一条为完善东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保证总经理依法行使职权和忠实履行职责，促进公司生产经营管理工作的有效开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《东华工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际，制定本工作细则。第二条公司设总经理一名，副总经理若干名。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。第二章总经理任职第三条公司总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任。第四条董事可受聘兼任公司总经理、

2、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。第五条具有《公司章程》规定不得担任董事情形的人员不得担任公司的总经理及其他高级管理人员。第六条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。第七条总经理每届任期为三年，连聘可以连任。第八条总经理可以在任期届满之前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。1第三章总经理职权第九条总经理对董事会负责，行使以下职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计

3、划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案，报董事会批准后实行；（四）拟订公司的基本管理制度，报董事会批准后执行；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）拟定公司职工的工资、福利及奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（九）签发日常生产经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有关文件、合同、协议等；（十）提议召开董事会临时会议；（十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。第十条总经理必须对违反下列条款之行为承担相应责任：（一）不得成为其他经济组织的无限责任股东或者合伙组织

4、的合伙人；（二）不得自营或为他人经营与本公司同类的业务；（三）不得有为自己或代表他人与其所任职的公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为；（四）不得侵占公司财产；（五）不得挪用或将公司资金借贷他人；（六）不得为本公司的股东、其他单位或个人提供担保。第十一条总经理认为上述权限范围内的相关事项对公司有重要影响时，可以提议将该事项提交董事会审议。2第十二条总经理行使上述职权时，可以聘用相关中介机构为公司提供专业咨询服务，以保证决策的科学性和稳健性。第十三条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。第十四条总经理通过总经理办公会聘任或解聘除应由股东大会和董事会聘任或解聘以外的管

5、理人员。第十五条副总经理、财务总监等其他高级管理人员有行政、刑事违法、严重失职或不能胜任职务的情形时，董事会建议总经理提请董事会对该人予以解聘的，总经理应提议解聘；总经理不提议解聘的，应当说明理由并对由此产生的后果承担相应的责任。第十六条总经理提议召开临时董事会会议时，应有明确的议题并附有相应的说明文件、数据和或其他参考资料。第十七条总经理在拟订有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险、解聘职工等涉及职工切身利益的制度规定时，应先听取工会和职代会的意见。第十八条总经理组织制订公司具体规章时，应充分参照国家相关规定，保证公司生产经营管理的合法化、标准化。第十九条总经理有权根据工作需要决

6、定和调整副总经理及其他高级管理人员的职责与分工。第二十条副总经理行使以下职权：（一）协助总经理工作，并对总经理负责；（二）按照总经理决定的分工，主管相应部门或工作；（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应责任；（四）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提出建议；（五）有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员等，并于会后将会议结果报总经理；3（六）在总经理授权范围内，经总经理授权，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应责任；（七）就公司相关重大事项，向总经理提出建议；（八）完成总经理交办的其他工作。第二十一条总经理不能履行职权

7、时，由常务副总经理或由总经理指定一名副总经理代行其职权。第二十二条总经理、副总经理提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间的时间长短，以及与公司关系在何种情况和条件下结束而定。第四章总经理办公会议第二十三条