深圳市科陆电子科技股份有限公司总经理工作细则.pdf

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1、科陆电子总经理工作细则深圳市科陆电子科技股份有限公司总经理工作细则一、总则第一条为进一步促进公司法人治理结构的规范化，根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。第二条公司总经理由公司董事会聘任和解聘，对董事会负责。第三条总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。第四条副总经理、财务总监等高级管理人员对外代表总经理行事时应当遵守本细则。第五条副总经理、财务负责人和其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任；董事会秘书的聘任则按《公司章程》的相关规定执行。二、总经理职权

2、第六条总经理行使以下职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；总经理有权决定单次投资金额不超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的5%，并且年度累计投资金额不超过最近一期经审计合并会计报表净资产10%的与主业相关的对外投资事宜。总经理应就相关事宜在事后向董事会报备。（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或

3、者解聘以外的负责管理人员；（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（九）提议召开董事会临时会议；1科陆电子总经理工作细则（十）签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有关文件、合同、协议等；（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。第七条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。第八条总经理提名副总经理和财务负责人，应附该人选的简历和工作业绩说明等。第九条总经理通过总经理办公会聘任或解聘除应由股东大会和董事会聘任或解聘以外的管理人员。第十条副总经理、财务负责人有行政、刑事违法、严重失

4、职或不能胜任职务的情况时，董事会建议总经理提请董事会对该人予以解聘的，总经理应提议解聘；总经理不提议解聘的，应当说明理由并对由此产生的后果承担相应的责任。第十一条总经理关于召开临时董事会会议的提议应有明确的议题并附有相应的说明文件、数据和或其他参考资料。第十二条总经理负责拟订公司内部管理机构设置方案、公司基本管理制度，报董事会批准后实行。第十三条总经理负责拟定职工的工资、福利、奖惩制度，报董事会批准后执行。第十四条总经理在拟订有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险、解聘职工等涉及职工切身利益的制度规定时，应先听取工会和职代会

5、的意见。第十五条总经理组织制订的有关公司劳动人事管理（包括岗位责任、考勤、人员录用原则、考核标准、聘任及解聘程序、劳动合同签订等）规章、安全保卫规章、卫生环保规章、文件收发及档案管理规章等，应符合国家有关法律、法规的相关规定，并使公司的管理标准化。第十六条总经理应承担下列责任：（一）对由于决策失误、领导不力而给企业造成的经济损失负责；（二）对未能实现企业的年度经营目标、计划或经济效益下降负责；（三）对事前未作充分调查和可行性分析，草率上马新项目而给企业而带来的相关损失和后果负责；（四）对企业的信誉下降和资产流失负责。三、总经理办公会2

6、科陆电子总经理工作细则第十七条总经理办公会是公司经营班子不定期召开的决策会议，主要作用包括：（一）研究和解决企业生产经营过程中的重要问题；（二）贯彻落实董事会决议，并定期检查执行情况；（三）按照董事会授予的权限，研究决定公司的资金、资产运用和重大合同；（四）聘任和解聘中层管理人员；（三）研究、讨论公司的基本管理制度和具体规章；（四）布置并安排阶段性的生产经营计划；（五）对于拟上报董事会审议决定的事项提出初步方案和意见。第十八条总经理办公会召开程序及参加人员(一)总经理办公会由总经理主持，特殊情况下总经理可委托副总经理或总工程师主持。总

7、经理办公会出席人员为总经理、副总经理、财务负责人、总工程师及各部门经理；财务总监、董事会秘书应当列席会议；监事可以列席会议。(二)总经理办公会原则上每周召开一次。总经理班子成员因故不能参加总经理办公会，应向总经理或主持会议的副总经理请假。(三)总经理办公会会务工作由总经理办公室负责。总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后执行。(四)各部门和人员需提交总经理办公会讨论的议题，应于会议前向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。重要议题讨论材料须提前两天送出席会议人员阅知。凡须经总经理办公会议研究决定的事项，总经理应充分

8、听取与会人员的意见和建议，特别是分管该项工作的参会人员的意见，以集中集体智慧，提高决策的科学性和正确性。总经理对所议事项做最终决策时，原则上应采纳多数人的意见，但对经反复讨论难以形成统一意见，且又必须做出决定的事项，总经