浙江利欧股份有限公司控股子公司管理办法.pdf

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1、浙江利欧股份有限公司控股子公司管理办法浙江利欧股份有限公司控股子公司管理办法（2009年10月22日第二届董事会第十六次会议审议批准）第1页共11页浙江利欧股份有限公司控股子公司管理办法目录第一章总则.......................................................3第二章控股子公司管理的基本原则.....................................3第三章控股子公司的治理结构.........................................4第四章控股子公司重大事项的管理..

2、...................................6第五章控股子公司的财务与审计管理...................................8第六章控股子公司的档案管理.........................................9第七章控股子公司的信息披露........................................10第八章控股子公司的绩效考核........................................11第九章附则.......................

3、..............................11第2页共11页浙江利欧股份有限公司控股子公司管理办法第一章总则第一条为加强浙江利欧股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理控制，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《浙江利欧股份有限公司章程》及公司实际情况，特制定本办法。第二条本办法所称公司或母公司、上市公司系指浙江利欧股份有限公司，控股子公司系指浙江利欧股份有限公司绝对控

4、股或者虽不绝对控股但拥有实际控制权的企业。第三条公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向控股子公司委派董事、经营管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持控股子公司依法自主经营，除履行控股股东职责外，不干预控股子公司的日常生产经营活动。第四条各控股子公司应遵循本办法，结合公司实际情况制定具体的实施细则，以保证本办法的贯彻和执行。控股子公司同时控股其他公司的，应参照本办法的要求，逐层建立对其下属子公司的管理控制制度。第二章控股子公司管理的基本原则第五条公司作为出资人，依据中国证监会和深圳证

5、券交易所对上市公司规范运作和法人治理结构的要求，以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大事项监督管理权，对控股子公司依法享有投资收益、重大事项决策的权力。各控股子公司必须遵循公司的相关规定。第六条公司对控股子公司进行统一管理，建立有效的管理制度，对控股子公司业务运营的各方面进行监督。第七条控股子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策，制定相应的经第3页共11页浙江利欧股份有限公司控股子公司管理办法营计划和风险管理制度。第八条控股子公司应建立重大事项报告制度和审议程序，及时向公司分管负责人报告重大业务、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格

6、产生重大影响的信息，并严格按照《浙江利欧股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定将重大事项报公司董事会或股东大会审议。第三章控股子公司的治理结构第九条在公司总体目标框架下，控股子公司应依据《公司法》等法律、法规及其公司章程的规定，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，并接受公司的监督管理。第十条控股子公司应根据本办法的规定，与其他股东协商制定其公司章程。第十一条公司通过委派董事、监事和高级管理人员等办法实现对控股子公司的治理监控。公司委派的董事、监事及高级管理人员应由公司董事长提名，由控股子公司股东会或董事会选举或聘任。第十二条控股子公司召开董事

7、会、股东会或其他重大会议的，其召开方式、议事规则等必须符合《公司法》及其《公司章程》等规定，并应当事先征求母公司的意见，会议通知和议题须报公司董事会秘书和董事会办公室，由董事会秘书和董事会办公室审核是否需经公司总经理办公会议、董事会或股东大会审议批准，并由董事会秘书判断是否属于应披露的信息。第十三条股东会是控股子公司的权力机构。控股子公司召开股东会议时，由公司授权委托指定人员（包括公司委派的董事、监事和高级管理人员）作为股东代表参加会议，股东代表在会议结束后应将会议相关情况向公司董事长汇报。第十四条控股子公司设董事会，其成员由其公司章程决定。控股子公司的董

8、事由该公司的股东推荐，经控股子公司股东会选举和更换。控股子公司董事