如何运用经验法则审查证据排除合理怀疑.doc

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1、如何运用经验法则审查证据排除合理怀疑如何运用经验法则审查证据排除合理怀疑摘要诈骗罪案件中经常需要审查具有一定证据支持的犯罪嫌疑人辩解，对此我们完全可以运用经验法则通过常识、常理来判断，如果被告人辩解漏洞较多，且在关键事实上与掌握的证据相左，那么就应当运用经验法则排除被告人辩解的合理怀疑。关键词经验法则证据合理怀疑作者简介：张力，北京市朝阳区人民检察院公诉一处助理检察员。中图分类号：D925文献标识码文章编号:1009-0592(2014)06-258-02一、基本案情2013年2月间，被害人蕾妮(菲律宾共和国公民)通过在网络上发布的声称

2、代办中国签证续签的网帖联系上被告人阿杜•艾瑞克，询问被告人能否为被害人的保姆办理中国签证续签，被告人在电话中声称能够以九千元人民币的价格办理一年期的中国签证续签。被害人便于2013年3月13日在京向被告人提供的户名为FRANK的银行账户汇款九千元并将被害人保姆的护照寄至被告人提供的一个位于上海的地址。2013年3月14日，被告人联系被害人蕾妮称一年的签证续签无法办理但可以办理二年的签证延期，需耍再缴纳6000元人民币的办理费用，被害人同意后于2013年3月15日再次向被告人提供的涉案账号内汇入6000元人民币。2013年3月19日，被告

3、人告知被害人蕾妮称签证已经办理好但是办理的是五年的签证续签，因此需耍再缴纳8000元人民币，被害人不同意并要求犯罪嫌疑人返还之前的全部办理签证延期费用，被告人称如果不缴纳上述钱款就会将被害人保姆之前的中国签证一并取消，被害人随即于2013年3月20日将8000元人民币汇至被告人提供的涉案账号内o被告人数日后电话告知蕾妮签证已经办好护照已经寄回被害人的居所地，此后便不再与被害人联系。被害人寄出的护照市于无法送达于2013年4月22日被退回寄件的北京快递公司。被害人发现被骗后报警。公安机关于2013年5月22日在湖北省襄阳市将被告人阿杜-艾

4、瑞克抓获归案。被告人到案后辩解称自己并不知是诈骗，其只是帮助一名叫FRANK的加纳籍男子联系代办签证业务并称涉案的银行卡就是FRANK办理的，FRANK让自己帮助发布广告和联系顾客，被告人收到被害人汇款后抽取一定比例的费用就全部转寄给FRANK提供的其他账户,具体的办理签证的事宜也是FRANK在做自己并不知情。二、主要问题被告人的辩解是否构成认定其犯诈骗罪的合理怀疑？三、分析意见笔者认为被告人的上述辩解无法提供任何证据证明，并且该名叫FRANK的男子早已出境，因此被告人的辩解不符合逻辑常识，在案证据足以证明木案的犯罪行为就是被告人所为。

5、根据在案证据并结合被告人的辩解，我们能够得出案件事实存在二种可能性，其一是被告人辩解不属实，诈骗行为就是被告人单独或者伙同他人实施的；其二，被告人的辩解属实，其确实是被他人幕后操纵，木人对诈骗犯罪行为并不知情。因此，被告人的辩解就构成了认定被告人犯有诈骗罪的“怀疑”点，被告人的辩解是否属于刑法意义上的“合理怀疑”，如何根据现右证据排除案件事实上的这一“合理怀疑”进而证明推断的事实，就成为了认定本案被告人是否实施犯罪的关键。笔者认为，对于被告人的这一辩解应该通过运用经验法则分析在案证据来加以判断。根据在案证据显示被告人的辩解确实存在可能性

6、，应当认定为“合理怀疑”，但是笔者认为运用经验法则来综合分析全案证据能够排除被告人辩解这一“合理怀疑”，现有证据足以认定被告人构成诈骗罪。第…，被告人的辩解能够认定为我国刑法意义上的“合理怀疑”o我国新刑事诉讼法第53条笫2款规定：“证据确实充分，应当符合以下条件：定罪量刑的事实都有证据证明；据以定案的证据均经法定程序查证属实；综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑”。排除合理怀疑制度来源于普通法系，肇始于普通法系的陪审团制度，经过长吋间的发展和现代社会两大法系的融合，排除合理怀疑制度已经为各法域所吸收，但是在我国“排除合理怀疑”是第

7、一次明确写入法律条文并将其作为了认定案件证据已经“确实充分”的必要条件2—。因此对于什么是“合理怀疑”可以参照外法域的经验并结合我国的刑事诉讼经验通过进行判断，概言之刑法意义上的“合理怀疑”应当是有一定证据支持的符合常识、常理的怀疑。根据被告人的辩解所还原的案件事实是有一名叫FRANK的男子操纵本案被告人实施了诈骗被害人的过程，并且，本案被告人基于对其的信任对于诈骗一事完全不知情，被害人所汇的款项被告人在第一时间取现后都立即转寄给了FRANKo而在案证据显示被告人确实认识一名叫FRANK的同为加纳人的男子，并冃该男子在我国生活过一段时间

8、，被告人所持有的涉案银行卡也是由该名叫FRANK的男子所开设。因此被告人的辩解所还原的出案件事实符合常识并•且有一定证据予以支持，符合我国刑法意义上的“合理怀疑”标准。第二，运用经验法则分析在案证据能够排除