合同管理标准(试行)

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1、合同管理标准1范围1.1本标准规定了******公司合同管理程序、管理职责、管理内容Q要求等。1.2木标准适川于******公司及其所属各子、分公司与各法人单位、其他经济组织、自然人或相互之间签订的各类合同、协议等，包括但不限于采购合同、广告销售合同、安装施工合同、用电/水/气合同、租赁合同、外包合同、服务合同等。2规范性引用文件卜-列文件中的条款以及***細公司制定的相关管理制度通过本标准的引用而成为木标准的条款，凡是未注明日期的引用文件，其最新版木适用于本标准。《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第

2、15号）3术语、定语及缩略语3.1公司一_******仃限公司Q3.2各单位-公nJ各子、分公口3.3各部门-—公司机关各部室。3.4合同一-除劳动合同外，公司及各单位、各部门与平等主体的口然人、法人和其它组织之间，设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。3.5合同管理——对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、签字、备案审核、履行、变更、屮止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。4管理规定4.1签订合同，除即时清结外，都必须釆用书面形式。4.2需要以公司或者各子、分公司名义订立各种

3、具有履约性质的协议、文件的部门，为合同承办部门。承办部门应根据合同项目需要指定承办人，借调、借用人员不得被指定为承办人。4.3审计、监察部门依其职责对合同订立、履行、变更、解除全过程进行审计、监察。4.4合同签订之前应当经财务、审计、归口管理部门，以及合同项目所涉及的相关业务管理部门审査会签。相关业务管理部门范围，rh承办部门根据项忖所涉及的计划、归口管理、综合事务、劳动、人事、安全、技术、生产、市场等问题确定。4.1合同管理实行承办部门负责制与审査会签责任制相结合的责任制度。4.5.1合同承办部门对合同订立、履

4、行和执行的全过程全而负责，合同承办人为直接责任人。4.5.2审查会签部门根据本部门职责及本办法的规定，对合同项目中应当提出和关意见而耒提出的，应当承担相应的责任。4.6公司及各子、分公司内部的部（处、科、室）筹职能部门一律不得以自己的名义对外签订合同或者其它具有履约性质的任何书血文件；几有营业执照的分支机构以口匕的名义对外签订合同，应当具有公司的授权委托。4.7合同承办部门和合同归口管理部门应当分别建立合同台帐，实行履约跟踪统计报告责任制。4.8在合同的订立、履行中，对有下列行为么一，且产牛较大影响或严重后杲的，

5、由监察部门按照有关规定进行査处，并会同人力资源部门追究责任单位（部门）负责人和直接责任人的责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关处理：4.8.1不按木办法规定签订、履行合同的。4.&2订有重大缺陷或无效合同的。4.8.3审查人员延谋审查时间或未审出合同缺陷的。4.&4不按法律或本办法规定履行变更或解除合同职责的。4.&5应当追究对方违约责任而擅向放弃的。4.8.6捉供虚假资料的。4.&7不履行内部管理程序、超越授权或滥川授权签约的。4.8.8未按规定进行授权或擅自转委托的。4.8.9与对方或第三人恶意串通、收受贿赂的。4

6、.8.10泄露合同意向、商业秘密或有关机密的。4.8.11延误纠纷处理法定时效期间的。4.&12在合同管理、签订、’市核、履行过程中有其他失职行为的。5职责5.1归口管理部门职责5.1.1贯彻执行合同管理的法律、法规和规章制度，为合同承办部门提供法律服务。5.1.2建立健全本单位合同管理制度，监督、检杳考核各部门及所属、所管单位合同管理情况。5.1.3参与重大合同的论证、谈判、起草、审杏、签订及合同纠纷的处理。5.1.4统一管理法定代表人授权委托书和公证、鉴证事宜，管理合同专川章。5.1.5负责合同备案文木的管理

7、，执行合同皆记、统计及报告制度。5.1.6组织合同管理知识培训，负责合同承办人员资格审查。5.1.7在会签或参与重人合同谈判过程屮，负责审査合同主体、内容、形式的合法性、严密性、可行性。5.1.8其他相关管理工作。5.2合同承办部门职责5.2.1负责合同立项，指定合同承办人，进行可行性论证，意向接触，资信调查，报请主管领导审批。5.2.2组织合同的谈判。5.2.3起草合同文本,并组织审查会签。5.2.4组织合同的签订，办理所需的法定代表人授权委托书。5.2.5负责合同的履行、变更、解除及纠纷处理。5.2.6负责合

8、同档案的管理。5.2.7负责所属单位报送公司审核合同事项的办理。5.3合同审查会签部门职责5.3.1财务部门负责对合同的价款、支付方式的合理性、可行性，资金预算及來源的可靠性,财务手续的合法性、合规性，担保财产合法、安全性进行审查；对合同变更或解除的经济性述行评估，岀具书而意见。5.3.2审计部门负责对合同涉及的资金來源、使用及资产所有权、动用审批手续的合法性以及合同价款