制度管理细则（暂行）

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1、抚顺新钢铁有限责任公司制度编码：Y3017制度页数：共23页制度管理细则（暂行）编制人：梁帅审核人：刘力批准人：万如铁主办单位：企划处发布日期：2009年12月14日生效日期：2009年12月14日第一章总则第一条目的为推动公司制度建设工作稳步实施，规范制度审核、审批流程。落实制度检核工作，加强对制度贯彻、执行情况的监督管理，依据总部《制度管理办法》，特制定木细则。第二条定义细则：依据办法制订，为完成具体业务工作制订的工作方法及要求。第三条适用范围公司管理制度的建立、修订、废止、实施、检核均适用。包括：1、依据集团总部出台的相关规则公司进行承接

2、所制定的相关办法。2、依据集团总部出台的相关办法公司进行承接所制定的相关细则及作业耍点。3、根据管理需求所制定的适用于公司的内部管理办法。4、厂（处）级单位因特殊管理需要，承接公司相关办法或细则所制订的厂（处）级实施细则或作业要点。5、依据规则、办法、细则或特定需耍制订的电脑作业细节及操作规范，由制度制订部门依电脑操作需要制定的电脑说明书。第二章职责第四条企划处1、负责制度建设管理相关细则、要点及实施方案的制定，负责组织公司各项规章制度的审核、审批及督导工作。负责制度草案的审核及批准执行工作。2、负责制度培训及制度执行情况的监督、检核工作。负责

3、组织制度联合评估工作。3、负责制度呈报集团总部宙核及组织承接相关管理规则及办法等工作。第五条制度主办单位1、负责各项专业管理制度草案的编制、修订及废止工作，负责制度意见的征求和汇总及组织会审工作，负责制度试题建立及落实制度执行岗位工作。2、负责新发布制度的培训以及制度下发后的执行情况自查工作，参与制度联合评估及负责制度年度评审等工作。第六条制度执行单位1、负责对新出台制度征求意见阶段的意见反馈工作，负责制度执行岗位的落实工作。2、负责本单位制度培训工作，配合制度培训和制度执行情况自查及制度联合评估工作,参与制度年度评审等工作。第七条人力资源处负

4、责制度培训情况的审查工作，参与制度联合评估工作。第八条行政管理处负责对制度建设工作中的督办事项进行监督、考核，参与制度联合评估工作。第三章制度起草、审批及发布管理第九条制度起草1、根据管理需要进行制度编制或修订，由制度主办单位根拯《制度管理办法》中要求的“制度及表单的编印规范”格式进行制度起草。2、制度需由主办单位专业序列及二级主管以上人员进行起草，制度建设负责人组织本单位相关人员对制度进行研讨并通过后，报本单位一级正主管审核，并通过主管副总经理审核同意。3、修订的制度需要填写并附带《制度修订条款对照表》，对制度修订情况进行说明。需要废止的制度

5、需要说明废止原因。4、制度草案要求格式准确，制度整体架构完整，章节、条款划分合理。第十条制度审批1、制度初审(1)主办单位形成内部通过的制度草案后，由主办单位制度建设负责人起草公文，上报单位一级正主管审核同意。（2）主办单位一级正主管审核后公文转企划处制度建设管理人员对制度进行初审，初审通过后报金划处处长批准制度的编制或修订。2、制度征求意见（1）制度通过初审后，由主办单位根据制度管理范围（附带《制度征求意见单》，附件—）公文转各制度执行单位，征求制度执行单位对制度的意见。（2）制度执行单位制度建设负责人根据制度内容，组织本单位相关人员及主管领

6、导进行会议讨论，形成反馈意见并填写《制度征求意见单》，公文返M主办单位。同时被征求意见单位需形成纸质《制度征求意见单》经本单位一级正主管审核签字后，会审时提交给制度管理部门备案。（3）制度进行公文审批过程中，要求各单位严格按照公文操作规定时间执行，意见征求阶段原则上要求制度执行单位10个工作FI内必须完成意见反馈。3、制度会审（1）制度主办单位汇总制度反馈意见形成《制度征求意见汇总单》（附件三）并对各项意见的采纳情况进行说明，由主办单位组织制度会审会议。（2）会审后需由制度执行单位落实制度具休执行岗位并形成《制度执行岗位明细表》报企划处备案。4

7、、制度核准（1）公司出台的办法、细则及作业要点经会审通过后，由企划处提请公司各位副总经理对制度进行审核。（2）公司各副总对制度审核通过后由企划处公文报送集团总裁室（业务部门）进行审核。（3）通过集团总裁室（业务部门）审核后报公司总经理进行审批，最终完成制度公文审批流程。第十一条制度发布1、制度经总经理批准后由主办单位对制度审批公文进行结存，同时企划处将制度在公司内网信息平台规章制度栏进行发布，对于修订的制度需附带《制度修订条款对照表》。修订的制度发布后需对原制度进行废止更新。2、制度内容根据流程管理的需要可由控股公司总裁室业务部门配合进行信息化

8、作业流程开发，形成电脑作业说明或操作规范。第十二条制度废止1、通过对公司早期发布的制度进行审查，凡制度内容己不能适应公司管理需要的，或者该制度中规定内