新能源公司合营公司管理暂行规定精品完整版

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1、XXX新能源公司管理制度版本：XXXX-1发布范围：普发体系名称：公司治理编码：CG-06XX新能源有限公司合营公司管理暂行规定编制人：XX审核人：XXX批准人：XX新能源有限公司管理委员会批准依据：《XX新能源有限公司内控制度体系管理规定》(CG-05)发布文号:XX新能(XXXX)XXX号发布日期：XXXX年XX月XX日生效日期：XXXX年XX月XX日1目的12适用范围13编制依据14释义1是指新能源公司所投资的、不具有实际控制权的有限责任公司、股份有限公司、合资金业、合作企业、合伙企业等。15管理体制16职责

2、分工27工作流程48股权信息的管理69附则7XX新能源有限公司合营公司管理暂行规定1目的实现XX新能源有限公司（以卜•简称“新能源公司”）的总体战略，完善合营公司治理结构，提高合营公司风险防范能力，维护出资人权益。2适用范围新能源公司及其控股、参股公司；新能源公司委派至各合营公司的董事、监事、高级管理人员。全资子公司不在本规定约束范围内。3编制依据《中华人民共和国公司法》。4释义4.1新能源公司指XX新能源冇限公司机关，包括公司管理层和公司机关各业务管理部门。4.2控股公司控股公司指公司直接或间接持冇超过50%股权

3、或在董事会（或类似管理机构）享有多数表决权的有限责任公司、股份有限公司、合资金业、合作金业、合伙企业等。4.3参股公司是指新能源公司所投资的、不具有实际控制权的有限责任公司、股份有限公司、合资企业、合作企业、合伙企业等。5管理体制5.1股东大会、董事会、监事会及专业委员会管理合营公司应依法设立股东大会（或股东会）、萤事会（或执行萤事）及监事会（或监事）。新能源公司主要通过参与合营公司股东大会、董事会及监事会（以下简称“三会”）对其行使管理、协调、监督、考核等职能。在董事会设立相应的专业委员会作为董事会的咨询机构，对

4、提交给董事会的议案提出意见和建议。新能源公司派出董事和相关部门负责人参加专业委员会。通过专业委员会，将XX理念、标准和规范推广到合营公司。5.2外派董事新能源公司外派董事依新能源公司授权，代表新能源公司行使出资人职责。5.3外派高级管理人员新能源公司外派高级管理人员对合营公司在经营管理过程屮的重要H常业务进行管理，履行重大事项事先通报的义务。对于涉及股东权益的有关事项，须及时向新能源公司派出董事提供意见。外派高级管理人员在经营管理中出现重人问题，给新能源公司带来重大损失的，或在执行公务吋违反法律和行政法规以及合营公

5、司章程的规定，给新能源公司造成损失的，应当按公司法和相关管理规定承担赔偿责任和英他法律责任。5.4动态管理新能源公司通过以下形式对合营公司三会实施动态管理：a）在项口谈判屮，体现新能源公司的战略规划，设计组织机构，约定基本议事规则，控制投资风险，最大限度维护出资人权益；b）在合营公司的合营I■办议、章程等法律文件屮，体现新能源公司的目标、要求和利益，根据新能源公司管理需要，明确股东大会、董事会、监事会决策事项以及议事规则；c）规范三会运作程序，建立与公司治理结构相适应的科学高效决策机制；通过合营公司董事会制订公司的

6、基本管理制度，建立有效授权体系，输出管理模式，传播企业理念，实现新能源公司管理目标；d）通过股东代表、董事、监事和高级管理人员行使权利，贯彻新能源公司的管理理念和管理目标；新能源公司委派到合营公司的高级管理人员应通过确保合营公司保值增值来维护新能源公司利益，执行新能源公司对合营公司的表决意见和决策。5.5检查制度新能源公司对控股公司实施检杳制度，检杳方法分为例行检杳和专项检杳：a）例行检查主要检查合营公司治理的规范性、独立性、合规性；b）专项检查是针对合营公司存在协议履行问题进行的调查核实。6职责分工6.1分管领导

7、新能源公司副总经理或以上级别领导是合营公司管理工作的分管领导。6.2主管部门新能源公司计划资金部作为公司下属合营公司管理工作的主管部门，具体负责合营公司管理的日常工作，制订和不断完善合营公司管理的相关规定。新能源公司各相关部门、控股、参股公司（简称“部门/公司”）凡涉及合营公司管理相关事宜，须与计划资金部及时沟通。6.3部门/公司6.3.1计划资金部a）负责对合营公司经营方针及投资计划进行审查，对合营公司对外收购兼并业务进行审杳；b）负责对合营公司融资、担保、股息/利润分配政策及方案、与金融业务相关的风险管理、银行

8、账户管理及资金支付等资金业务进行管理与审查；c）负责对合营公司的股权信息进行管理，对公司设立、公司章程等文件进行审杳备案；负责对合营公司重大变更事项以及合营公司的注册登记、注销等工作进行审查备案；对合营公司股东大会、董事会及监事会内容进行备案管理。6.3.2商务采办部根据部门/公司的要求，审查相关合同/协议等法律文件，对公司设立、注册资本变更、股权变更、合并