XX药业有限公司股东管理部相关管理制度

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1、XX药业有限公司股东管理部相关管理制度一、总则：为健全公司管理制度，规范事业部管理，使各项业务能合法、安全、顺畅的开展，特制定本部门相关管理制度如下：一、部门管理制度（原则）1、上班不迟到早退，配戴工号牌，着装整齐2、不得会亲友，或带小孩滞留在办公场所3、工作人员都在行政人事部办理入职离职手续、在股东管理部备案管理4、签定承包经营协议书、质量承诺书后，承包事业部自主经营，部门指定业务授权委托人，在公司进行业务流程操作。5、仔细审核合同，规范填写合同、有效管理合同6、帐目清楚，库存结构合理，无滞销、无效期、少滞销、少效期

2、7、不得利用票据冲减等行为损害公司利益8、遵守公司制度，执行统一流程，服从统一管理二、合同管理：1、合同洽谈由部门两人以上同时参与，由部门经理签字和对方完成合同签定工作在财务交纳相关合同保证金后，执财务收据到行政部盖章，合同生效。2、合同内容必须齐全，不得涂改。三、公章使用管理：1、部门指定的授权委托人填写合同以及公章用卬中请表2、交股东管理部经理审核内容填写规范无误，并签字注明盖印的公章类别3、交行政人事部盖章4、股东管理部、行政部、事业部各留一联或者复印一联留存备档。四、事业部门业务操作规范采购进货：引进的品种GS

3、P资料一质管部进行资质审核、品种审核一采购部进行采购合同审核f凭对方送货单入库一与仓库交接入库一部门会计登帐采购退货：提供原始送货单一填写采购退回单->事业部门经理签字->采购部经理审核签字->打印退出出库单f内勤与仓库交接退货入库f•部门会计登帐销售出库：整理业务定单一部门开票员开具销售清单一公司销售经理签字审批->与仓库交接发货出库->部门登帐销售退冋：提供原始送货单一填写销后退回单->事业部门经理签字->销售部经理审核签字->打印退出出库单f内勤与仓库交接退货入库f•部门会计登帐内部移库：采购员提供移库计划->采

4、购部经理审批->开岀移库单->采购部经理签字确认需求f事业部经理签字同意供货f事业部库位品种出库->采购部库位品种入库->采购部库位点单入库一采购部、事业部登帐五、事业部货款回笼：业务货款回笼：确认对方单位打款成功一填写付款申请单一交财务核实货款到帐状况f财务经理签字总经理签字f总经理签字批示f财务付款移库货款冋笼「事业部提供对帐单据一采购部核算应付款一双方确认签字（签对方明细帐）f填写付款申请单f对帐双方签字f财务核实，经理签字f仓库审核签字f采购部经理签字f总经理批示f财务付款五、货物进出仓管理（执行人：部门内勤）

5、1、不得携带本部门以外人员进岀公司仓库2、凭销售清单提货出库，凭入库单储存入库，无票不得操作商品出入库工作3、经部门领导签批同意借货岀库的，必须在仓库指定时间开具销售清单，不得无GSP验收情况下，将商品随意归还仓库。4、做好部门产品标识管理，服从仓库库位安排入库5、商品出、入仓库，必须认真核对票据与实物的品名、品规、产地、批号、效期、数量，避免混淆库存6、无仓库签字不出货，不入货，无仓库员工在场不出货，不入货7、自觉维护仓库GSP安全，滞销、效期药品早出库，破损药品、票据与实物不符的品种不入库六、文档管理执行文件（执行

6、人：部门内勤）1、文件文档：包括公司文件、通知、报告2、会议记录文档：全员大会会议记录、经理会议记录、主管会议记录3、电话记录文档：领导电话指示，部门经理电话记录，内勤投诉记录合同文档（执行人：部门内勤）1、事业部承包经营协议（复印件存档、电子综合档）2、事业部购销合同、代理协议（分部门、分时间、分经营类别存档，电子综合档）3、授权委托书（授权部门、授权内容、授权有效期、等编号制作存档）4、补充协议（协议部门、双方洽谈人、协议内容、有效日期）其它文件归档（执行人：部门主管）1、工作总结与计划表2、部门绩效考核存档3、事

7、业部门人员组织结构每刀调整表4、向上级工作问题报告与申请5、事业部帐目统计6、直营事业部帐目统计7、投标文件存档（投标部门、投标品种、签批日期，投标结果、费用收取情况）8、事业部招商信息客户回访录七、部门人员工作细则1、考勤监督：早上检查办公人员工号牌配戴，办公室的整洁，不带工号牌者罚款1元/次2、业务监督：①检查采购部移库价是否为合同定价，移库价有异立即要求采购部安排更正②跟踪检查事业部销售清单，确定有无私自供货给宝生堂及100%门店行为，一经查出，按500元单个品种处以罚款③跟踪检查事业部销售冲红单，确定有无冲红低

8、于底价行为，一经查岀，按原销售清单金额处以10%的的罚款④对帐工作，分直营部帐目、移库帐目核对单据，核算应付，统计“部门应付款月报表”，不能及时岀报表影响财务部工作罚款20元3、部门招商：搜集招商信息，详细介绍公司的合同内容、财务流程、业务流程，要及吋向经理汇报客户合作向，做好客户冋访和冋访记录。4、晶种投标：搜集振湘医药网招招标