制定农村商业银行章程（H股）及股东大会议事规则和董事会议事规则的议案

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1、制定ⅩⅩ农村商业银行章程（H股）及股东大会议事规则和董事会议事规则的议案各位股东：根据中华人民共和国、香港特别行政区有关法律、法规和规则的要求，公司制定了《ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司章程（H股）（草案）》（以下简称“H股章程”）并相应修订了《ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“新股东大会议事规则”）和《ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“新董事会议事规则”）。H股章程、新股东大会议事规则和新董事会议事规则已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，现提

2、请ⅩⅩ年度第一次临时股东大会审议决定。该H股章程、新股东大会议事规则和新董事会议事规则经股东大会批准并经公司监管部门核准后，于公司本次发行的H股于香港联交所挂牌上市之日起生效。以上，请审议。附件一：H股章程附件二：新股东大会议事规则附件三：新董事会议事规则关于ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案各位股东：为充分利用资本市场的筹资和监督功能，进一步完善我行公司治理机制、转换经营机制、优化资本结构、壮大资本实力并加快国际化进程，公司希望进入国际资本市场。经ⅩⅩ年1月27日公司第

3、一届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会批准，公司经国家有关部门批准后转为境外募集股份有限公司，并在公司董事会及其授权人士和两家联席主承销商决定的日期，按为发行H股之目的刊发的招股说明书所载条款及条件，向境外机构投资者及公众人士发行H股并在香港联交所主板上市。以上，请审议。关于修改ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司监事会议事规则的议案各位股东：根据中华人民共和国、香港特别行政区有关法律、法规和规则的要求，公司在H股章程的基础上修订了《ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“新监

4、事会议事规则”）。新监事会议事规则已经ⅩⅩ年1月27日公司第一届监事会第六次会议审议通过，现提请ⅩⅩ年度第一次临时股东大会审议决定。该新监事会议事规则经股东大会批准并经公司监管部门核准后，于公司本次发行的H股于香港联交所挂牌上市之日起生效。以上，请审议。附件四：新监事会议事规则