辰州矿业：《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则.pdf

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1、湖南辰州矿业股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》修订对照表（2011年4月）《公司章程》序号原章程条款修订后的条款第四十二条公司的控股股东、实际控制人员第四十二条公司不得无偿向股东或实际控制人提供资金、商品、服务或者其不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，他资产；不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供资金、商品、公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制

2、人提供担保，公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行或者无正当理由为股东或者实际控制人提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资实际控制人的债权或者承担股东或者实际控制人的债务。公司与股东或者实际控制产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应严格按照有关关联交易的决害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其策制度履行董事会、股东大会审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。

3、违反规定1公司股东或实际控制人不得滥用权利侵占上市的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司资产。公司控股股东或实际控制人以无偿占用公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股或者明显不公允的关联交易等非法手段侵占公司资股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产产，损害公司和公众投资者利益，并因此给公司造重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权成重大损失，公司将根据法律、法规追究刑事责任。益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。公司董事、监事和高级管理人员具有维护公

4、司公司股东或实际控制人不得滥用权利侵占上市公司资产。公司控股股东或实际资金安全的法定义务。对于发现公司董事、高级管控制人以无偿占用或者明显不公允的关联交易等非法手段侵占公司资产，损害公司理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司和公众投资者利益，并因此给公司造成重大损失，公司将根据法律、法规追究刑事资产的，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人责任。1给予处分，对负有严重责任的董事应提请股东大会公司董事、监事和高级管理人员具有维护公司资金安全的法定义务。对于发现予以罢免。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的，公司公司董事会建立对大股东所

5、持股份“占用即冻董事会应当视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事应提请股东结”的机制，即发现控股股东侵占公司资金和资产大会予以罢免。应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵变现股权偿还侵占资金和资产。占公司资金和资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资金和资产。第四十三条股东大会是公司的权力机构，依第四十三条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职

6、工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、酬事项；监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司年度报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；2算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；损方案；（九）对发行公司股票、债券作出决议；（七）对公司增加或者减少注册资

7、本作出决议；（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（十一）修改本章程；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；更公司形式作出决议；（十三）审议批准本章程第四十四条、四十六条、四十七条、四十八条规定的（十）修改本章程；交易、对外投资及担保等事项；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出（十四）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计2决议；总资产30%的事项；（十二）审议批准本章程第四十四条、四十六（十五）审议批准变更募集资金用途事项；条规定的交易