商业银行股东大会议事规则

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1、天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632黄石市商业银行股东大会议事规则某管理咨询公司2004年1黄石市商业银行股东大会议事规则第一章总则第一条为规范股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会依法行使职权，程序和决议内容合法、有效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《黄石市商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等，结合本银行实际情况，制定本规则。第二条本规则适用于年度股东大会和临时股东大会。第三条股东大会会议

2、由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，按照《公司章程》规定执行。股东大会的召开条件和提案要求依《公司章程》之规定。第四条董事会负责落实召开股东大会的各项准备工作，可以设立股东大会秘书处，在董事会秘书的领导下具体负责会议组织和实施。第五条会议由全体股东组成，股东可亲自出席股东大会，也可委托代理人代为出席和表决并明确授权范围。出席股东大会的还包括：非股东的董事、监事及公司高级管理人员；公司聘请的会计师事务所会计师、律师事务所律师及法规另有规定的人员。其他人员经会议主持人同意，可参加会议。第六条股东（股东代理人）参加股东大会依法享有发言权

3、、质询权、表决权等权利。第七条股东出席股东大会应当遵守有关法律法规，认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。第八条公司董事会应当聘请律师出席股东大会，对以下方面出具法律意见并公告：（1）股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司章程》；（2）验证出席会议人员资格的合法有效性；（3）验证年度股东大会提出新提案的股东资格；（4）验证股东大会的表决程序是否合法有效；（5）《公司章程》中要求的事项和应公司要求对其他问题出具的法律意见。第二章通知与召开第九条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每

4、年召开一次，应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行。董事会于会议召开前30日（不含会议当日）在指定报刊上以公告的方式通知全体股东及有关出席对象。第十条临时股东大会按照《公司章程》规定的情形，在相关情况发生之日起两个月内召开，并提前发出会议公告。第十一条会议公告应包括以下内容：1、会议名称、具体时间和地点；2、会议审议事项；3、以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；4、有权出席股东大会股东的股权登记日。5、股东（股东代理人）出席会议登记办法，并附授权委托书；6、会议登记具体时间、地

5、点；7、公司地址、联系人、联系电话和传真。第十二条董事会发布召开股东大会的公告后，不得无故延期召开会议。必须延期召开的，应在原定股东大会召开日前至少五个工作日，在刊登原公告的报刊上发布延期公告（内容同第七条），说明原因并公布延期后的召开日期。第十三条董事会发布召开股东大会的公告后，不得随意更改会议议题。确需更改会议议题的，应在原定股东大会召开日前至少十五个工作日，在刊登原公告的报刊上发布公告，说明更改后议题。第十四条凡延期召开股东大会的，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。已办理出席会议报名登记的股东（股东代理人），其手续继续有效，无

6、须重新办理。第十五条因不可抗力导致股东大会不能正常召开，未能作出任何决议的，公司董事会应向上级主管部门说明原因并公告，并有义务采取措施尽快恢复召开股东大会。第十六条大会议案全部审议完成并形成决议后，主持人可以宣布散会。因自然灾害或其他不可抗力致使大会无法进行时，主持人也可宣布散会。第十七条董事会可根据本规则，针对某次大会的具体情况制定《XX次股东大会注意事项》。对该注意事项或对本规则应进一步明确之处可由董事会秘书在会前宣读、说明。第十八条为维护股东大会的严肃性，大会主持人可责令下列人员退场：（1）无出席会议资格或未履行规定手续者；（2）扰乱会场秩序者；

7、（3）衣帽不整有伤风化者；（4）携带危险物或动物者。前款所列人员不服从退场命令时，大会主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。第三章登记与报到第十九条公司应本着有利于股东（股东代理人）参会的原则，安排会场和会议时间。出席会议的股东（股东代理人）及其他参会人员应按要求履行会议登记和报到手续。第二十条出席会议的股东（股东代理人）按会议通知公告中写明的要求，于规定时间到公司指定地点办理会议登记手续。会议登记可以采用传真方式进行。第二十一条股东进行会议登记应当分别提供下列文件：（一）法人股东：法人营业执照复印件、法定代表人证明或授权委托书及

8、出席人身份证；（二）个人股东：本人身份证、股权证；如委托代理人出席，则应提供个人股东（授权人）