定边农村商业银行股东大会议事规则

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1、定边农村商业银行股东大会议事规则第一章总则第一条为规范股东大会议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东大会能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）、《陕西定边农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定陕西定边农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）股东大会议事规则。第二条本行股东大会由本行全体股东组成，是本行权力机构。本行股东为合法持有本行股份的法人或自然人。本行股东均有权亲自出席或授权委托代理人出席股东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等股东

2、权利。第三条股东（包括股东代理人）出席股东大会，应当遵守有关法律、法规、规范性文件及《章程》的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。第四条本行董事会负责召集股东大会。董事会应严格遵守法律法规和《章程》的规定，认真、按时组织好股东大会。本行全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东和股东大会依法行使职权。第五条66本行股东大会实行律师见证制度，董事会聘请具有从业资格的律师出席股东大会，对以下问题进行审查，并出具书面法律意见书：（一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规以及《章程》的规定；（二）验证出席会议人员资格的合法有效性；（三）验证股东大会提出临时提案的股东的

3、资格；（四）股东大会的表决程序、决议内容、表决的合法有效性；（五）应本行要求，对其他问题出具的法律意见。第六条　本行股东大会会议记录、决议等文件应按规定报送当地银行业监督管理机构备案。第二章　股东大会的职权第七条本行股东大会依法行使下列职权：（一）制定和修改本行《章程》；（二）审议通过或修改股东大会议事规则；（三）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（四）选举和更换非职工出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（五）审议批准董事会、监事会的工作报告；（六）决定本行的发展战略、规划，决定本行经营方针和投资计划；66（七）审议批准本行的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和亏损弥补方案；（八）

4、对本行增加或者减少注册资本做出决议；（九）对本行合并、分立、解散、清算或者改制等事项做出决议；（十）对授权董事会聘请或更换会计师事务所做出决议；（十一）审议单独或合并持有本行股份总数3%以上的股东的提案；（十二）审议法律、行政法规和《章程》规定的应当由股东大会决定的其他事项。第八条　授权董事会审批投资金额不超过本行净资产10％（不含10％）的权益性投资；授权董事会审批固定资产购置方案，方案实施后固定资产净值不得超过本行所有者权益总额的40%；授权董事会审批存量授信的再用信及单户新增总额占资本净额10%以内的授信；授权董事会进行本行的资产处置；授权董事会对财务费用的审批。董事会在受权后可向经营层

5、适度转授权。第三章股东大会的通知第九条　股东大会分为股东年会和临时股东大会。第十条66股东年会每年召开一次，并应于上一会计年度结束后的六个月内举行。因特殊情况需延期召开的，应当及时向中国银行业监督管理机构报告，说明延期召开的事由，并通知全体股东。第十一条有下列情形之一的，本行在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数少于《章程》所规定人数的2/3时；（二）本行未弥补的亏损达本行股本总额的1/3时；（三）单独或者合并持有本行有表决权股份总数10%（不含投票代理权）以上的股东书面请求时（持股数按股东提出书面要求日计算）；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）全体外部

6、监事一致提议召开时；（七）《章程》规定的其他情形。第十二条本行召开股东年会，应将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开20日前通知各股东。临时股东大会将于会议召开15日前通知本行各股东。拟出席股东大会的股东，应当于会议召开10日前，将出席会议的书面回复送达本行。拟出席会议的股东所代表的表决权的股份数，达到本行有表决权的股份总数1/2以上时，本行可以召开股东大会。第十三条股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的日期、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项；66（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东年会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；（四）有权出席

7、股东大会股东的股权登记日；（五）投票代理委托书的送达时间和地点；（六）会务常设联系人姓名、电话号码。第十四条　本行董事会办公室负责处理会议通知、文件准备等召开股东大会的日常事务。第四章股东大会的召开第十五条本行召开股东大会坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（包括股东代理人）额外的经济利益。第十六条本行董事会应当采取必要的措施，保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（包括股东代理人