慧友电子股份有限公司股东常会议事手册

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1、股票代號：5484慧友電子股份有限公司九十四年股東常會議事手冊中華民國九十四年六月十七日目錄項目頁次壹、開會程序………………………………………………………………………1貳、開會議程………………………………………………………………………2參、報告事項………………………………………………………………………3一、九十三年度營業狀況暨九十四年營業計劃報告………………………3二、監察人審查九十三年度決算表冊報告…………………………………3肆、承認事項………………………………………………………………………4一、九十三年度決算表冊，提請承認案…………

2、…………………………4二、九十三年度盈餘分配，提請承認案……………………………………4伍、討論暨選舉事項………………………………………………………………5一、討論本公司「公司章程」部分條文修訂案……………………………5二、討論九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案…………………5三、討論本公司「公司章程」部分條文修訂案……………………………5四、討論修訂「取得或處分資產處理程序」案……………………………6五、討論投資大陸地區限額案………………………………………………6六、補選董事案………………………………………………………………6陸、

3、臨時動議………………………………………………………………………6柒、附件……………………………………………………………………………7一、致股東營業報告書………………………………………………………7二、監察人審查報告書………………………………………………………10三、會計師查核報告…………………………………………………………11四、九十三年度財務報表……………………………………………………12五、盈餘分配表………………………………………………………………22六、公司章程修訂對照表……………………………………………………23七、「取得或處分

4、資產處理程序」修正對照表……………………………26八、公司章程(修改前全文)…………………………………………………28九、取得或處分資產處理程序(修改前全文)………………………………31十、董事、監察人選舉辦法…………………………………………………42十一、股東會議事規則………………………………………………………43十二、對本次無償配股公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響45十三、董事、監察人持有股數狀況表………………………………………460慧友電子股份有限公司九十四年股東常會開會程序一、宣佈開會二、主席就位三、主席致詞四、報告

5、事項五、承認事項六、討論暨選舉事項七、臨時動議八、散會1慧友電子股份有限公司九十四年股東常會議程開會時間:中華民國九十四年六月十七日(星期五)上午九點三十分。開會地點:台北縣汐止市新台五路一段96號3樓C棟(東方科學園區亞太廳)。一、統計出席股東股數(含委託代理)二、主席宣佈開會三、主席致詞四、報告事項:1.九十三年度營業狀況暨九十四年營業計劃報告。2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。五、承認事項:1.承認九十三年度決算表冊案。2.承認九十三年度盈餘分配案。六、討論暨選舉事項：1.討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。2.討論九十三年

6、度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。3.討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。4.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.討論投資大陸地區限額案。6.補選董事案。七、臨時動議八、散會2報告事項第一案案由:九十三年度營業狀況暨九十四年營業計劃報告，敬請鑒察。說明:九十三年度營業報告書，請參閱議事手冊第7-9頁。第二案案由:監察人審查九十三年度決算表冊報告，敬請鑒察。說明:九十三年度決算表冊、業經會計師查核簽證及監察人審查竣事，分別提出查核報告及審查報告書，請參閱議事手冊第10頁。3承認事項第一案(董事會提)案由:九十三年度決算表冊案，提請

7、承認。說明：(一)本公司九十三年度財務報表(含合併報表)，業經勤業眾信會計師事務所會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，經董事會決議通過、監察人審查竣事。(二)謹將上項財務表冊，提請承認，請參閱議事手冊第11-21頁，或至網址http://mops.tse.com.tw「公開資訊觀測站」查詢。決議:第二案(董事會提)案由:九十三年度盈餘分配案，提請承認。說明:茲依公司章程第十九條規定，並說明如下:(一)本公司九十三年稅後淨利新台幣348,537,022元，依公司章程規定提撥百分之十法定公積新台幣34,853,702元。(二)依公司章程規定

8、，分派董監酬勞新台幣9,543,882元，員工紅利新台幣38,175,530元。(三)九十三年盈餘分配案，擬訂每股分配現金股利1.5元，盈餘轉增資股票股利每股2.0元，現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另