电子股份公司股东议事手册.pdf

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1、股票代碼3443九十九年股東常會議事手冊中華民國九十九年六月四日目錄壹、開會程序............................................................................................................1貳、開會議程............................................................................................................2一、報告事項..........................

2、...........................................................................3二、承認及討論事項...........................................................................................3三、臨時動議.....................................................................................................4參、附件一、民國九十八

3、年度營業報告書.........................................................................5二、審計委員會查核報告書................................................................................7三、會計師查核報告及民國九十八年度財務報表................................................8四、盈餘分派表.............................................

4、...................................................23五、「公司章程」修訂前後對照表...................................................................24六、「取得或處分資產處理程序」修訂前後對照表..........................................26肆、附錄一、股東會議事規則................................................................................

5、.........27二、公司章程....................................................................................................29三、董事持股情形............................................................................................33四、盈餘分派情形...................................................................

6、.........................34五、本次無償配股對本公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響.......34創意電子股份有限公司民國九十九年股東常會開會程序一、宣佈開會二、主席致詞三、報告事項四、承認及討論事項五、臨時動議六、散會1創意電子股份有限公司民國九十九年股東常會議程一、時間：民國九十九年六月四日（星期五）上午九時三十分二、地點：新竹科學工業園區力行六路十號3F三、出席：全體股東及股權代表人四、主席：曾董事長繁城五、主席致詞六、報告事項（一）九十八年度營業報告。（二）審計委員會查核報告。七、承認及討論事項（一）承認本公司民國九十八年度營業報告書及財務

7、報表。（二）承認本公司民國九十八年度盈餘分派之議案。（三）核准本公司「公司章程」修訂之議案。（四）核准本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂之議案。八、臨時動議九、散會2報告事項一、民國九十八年度營業報告，報請公鑒。說明：本公司民國九十八年度營業報告書，請參閱本手冊第5~6頁附件一。二、審計委員會查核報告，報請公鑒。說明：審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第7頁附件二。承認及討論事項第一案案由：承認民國九十八年度營業報告書及財務報表。(董