XXX科技股份公司股东常会议事手册.doc

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1、股票代號：3402漢科系統科技股份有限公司WHOLETECHSYSTEMHITECHLIMITED九十八年股東常會議事手冊中　華　民　國　九十八　年　　六　月　十六日70目錄開會程序3壹、會議議程4貳、報告事項5參、承認事項6肆、討論事項6~7伍、臨時動議7陸、散會7柒、附件81.致股東營業報告書82會計師查核報告及民國九十七年度財務報表、會計師查核報告及民國九十七年度合併財務報表及會計師查核追溯重編九十六年度財務報表及合併財務報表。9-403.96及97年度監察人查核報告41-464.九十七年度對外背書保證作業情形報告475.盈餘分配表486.修正「背書保證辦法」

2、部份條文案對照表49-527.修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案對照表53-558.修改公司章程對照表56-589.買回股份轉讓予員工之轉讓辦法59-60捌、附錄611.公司章程62-652.股東會議事規則66-673.董事、監察人持有股數情形684.本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東69投資報酬率之影響5.員工分紅及董監事酬勞訊息7070漢科系統科技股份有限公司WHOLETECHSYSTEMHITECHLIMITED民國九十八年股東常會開會程序一、宣佈開會二、主席致詞三、報告事項四、承認事項五、討論事項六、臨時動議七、散會70壹、會議議程時間：九十八年

3、六月十六日(星期二)上午九時整地點：新竹市高峰路487號二樓(C棟會議)議程內容：一、主席：溫董事長永宏二、宣佈開會三、主席致詞貳、報告事項(一)本公司九十七年度營業報告(二)監察人審查九十六年及九十七年度決算表冊報告(三)本公司九十七年度對外背書保證作業情形報告(四)本公司買回庫藏股執行情形及訂定買回股份轉讓員工辦法報告(五)本公司買回可轉債執行情形報告(六)其他報告事項：參、承認事項(一)本公司公司債自發行日起改依(97)基秘字第331號解釋函內容二及三之規定處理，追溯重編九十六年度財務報表及合併財務報表。(二)本公司九十七年度營業報告書及決算表冊承認案(三)本

4、公司九十七年度盈餘分配案肆、討論事項(一)修正本公司「背書保證辦法」部份條文案(二)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(三)修改公司章程案伍、臨時動議陸、散會70貳、報告事項報告案一：案由：本公司九十七年度營業報告，報請公鑒說明：九十七年度營業報告，(請參閱本議事手冊附件一及二第8-40頁)。報告案二：案由：監察人審查九十六年及九十七年度決算表冊報告，報請公鑒說明：監察人審查報告書，(請參閱本議事手冊附件三第41-46頁)。報告案三：案由：本公司九十七年度對外背書保證作業情形報告說明：本公司九十七年度對外背書保證作業情形報告(請參閱本議事手冊附件四第47頁

5、)。報告案四：案由：本公司買回庫藏股執行情形及訂定買回股份轉讓員工辦法報告說明：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，實施庫藏股制度買回本公司股份，轉讓予員工之用途，本公司一共買回768,000股，平均每股買回單價（含交易手續費及利息）為每股8.8元。依據證券交易法第二十八條之二規定辦理及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定及依「公司法」第167-1條規定辦理。漢科系統科技股份有限公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法(詳附件九)1、本公司於97年11月10日至98年1月9日依董事會決議於每股7.56元~22.03元買回本公司股份共計3,000,000股，執行結果總計買回

6、768,000股，總金額為新台幣6,703,293元，平均每股買回單價（含交易手續費及利息）為每股8.8元。2、本次買回股份目的係供轉讓予員工。3、擬訂98年3月27日為認股基準日，並於本年3月27日至3月31日為繳款日，每股認購金額為8.8元。4、有關員工認購股數及繳納認購股款等細節授權董事長全權處理。5、本案件已於98年4月8日經行政院金管會同意本公司買回股份全數轉讓予認購之69位員工。6、本案庫藏股員工認購已於98年4月16日完成匯撥員工集保帳戶。報告案五：案由：本公司買回可轉債執行情形報告說明：本公司可轉債截至98年4月20日止，在董事會原核准限額內持續買進

7、，由市場買回，共932張，共計新台幣82,234,050元，執行情形報告。報告案六：其他報告本公司信用狀借款多數為日幣，因全球性金融風暴，帶動日元兌各貨幣均上漲，為規避風險，向銀行申請衍生性金融商品交換額度。本金(資產)交換之衍生性金融商品(JPY/TWDCCS)，此為日幣與台幣本金、利息交換，與銀行承作CCS期間暫定兩年內，可待日幣回貶時再分批購入，以達避險。依本公司「內部控制制度各管理辦法」之「取得或處分資產處理程序」第七條「資產取得或處分之評估及作業程序」第六項「本公司從事衍生性商品交易」規定辦理。將辦理之有關情形報股東常會備查。70參、承認事項第一案(董