生产型企业内部控制手册

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1、××××股份有限公司内部控制手册生产型企业内部控制手册目录第一章总则..................................................................................................................11编制《内部控制手册》目的、依据...................................................................12适用范围.............

2、.............................................................................................13内部控制基本原则............................................................................................14内部控制手册使用指南............................................

3、.........................................25内部控制手册的维护与更新..............................................................................26关键术语和定义...............................................................................................3第二章组织架构......

4、....................................................................................................41董事会的工作流程...............................................................................................41董事会的设立与审批...................................

5、................................................................42董事会职责权限的确定...............................................................................................53董事会会议议案的确定与审批.................................................................

6、....................54董事会决议执行效果的监督与审核.............................................................................62监事会的工作流程...............................................................................................81监事会设立及监事的任免、更换................

7、.................................................................82监事会会议..................................................................................................................93高级管理人员的工作流程....................................................

8、...............................111高级管理人员的聘任..................................................................................................112高级管理人员的解聘..........................................................................................