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1、香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。CATICInternationalHoldingsLimited中國航空技術國際控股有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）淨收入轉讓、注資、成立合資經營企業、配售現有股份及認購新股份須予披露及關連交易本公司之財務顧問申銀萬國融資（香港）有限公司董事欣然宣佈，於二零零二年五月二十八日，本公司或其全資附屬公司及Tacko訂立下列一項或多項協議：1.收入轉讓協議WFOE與中航技總公司訂
2、立收入轉讓協議，據此，中航技總公司已同意將項目EC120之淨收入80%權益轉讓予WFOE，代價為人民幣40,000,000元（相等於約37,740,000港元），並由WFOE提供技術支援及管理顧問服務予中航技總公司。22中國航空技術-須予披露及關連交易(二零零二年五月三十日)2.注資協議CATICGA與中航技總公司及中國四維訂立注資協議，據此，CATICGA已同意向四維注資26,500,000港元，其中21,400,000港元（佔四維之經擴大註冊資本約40%）將會計入四維之註冊資本賬，而其中5,100,000港元將會計入四維之資本儲備賬。注資完成後，四維
3、之註冊資本將會由約32,100,000港元增至約53,500,000港元，而四維將隨之而由中國國內合資企業轉為中外合資經營企業。3.合資經營企業I協議本公司與中國四維、中國地圖、四維及北京商絡訂立合資經營企業I協議，據此，本公司、中國四維、中國地圖、四維及北京商絡將會分別向合資經營企業I之註冊資本注資人民幣5,900,000元（相等於約5,570,000港元）、人民幣10,030,000元（相等於約9,460,000港元）、人民幣7,670,000元（相等於約7,240,000港元）、人民幣2,950,000元（相等於約2,780,000港元）及人民幣2
4、,950,000元（相等於約2,780,000港元），分別佔合資經營企業I註冊資本之20%、34%、26%、10%及10%。於成立合資經營企業I後，其註冊資本將為人民幣29,500,000元（相等於約27,830,000港元）。4.合資經營企業II協議CATICGA與中航技總公司訂立合資經營企業II協議，據此，CATICGA與中航技總公司將會分別向合資經營企業II之註冊資本注資24,500,000港元及25,500,000港元，佔合資經營企業II註冊資本之49%及51%。於成立合資經營企業II後，其註冊資本將為50,000,000港元。5.配售協議Tac
5、ko與配售代理訂立配售協議，據此，Tacko已同意透過配售代理，以每股0.16港元之價格配售530,000,000股現有股份（佔本公司現有已發行股本約17.23%）予不少於六名獨立投資者。Tacko亦已於配售協議中，授予配售代理超額配股權進一步配售予獨立投資者70,000,000股現有股份，該等股份佔本公司現有已發行股本約2.28%。配售獲配售代理全數包銷。6.認購協議本公司與Tacko訂立認購協議，據此，Tacko已同意於配售協議完成後，以相同價格每股0.16港元認購合共600,000,000股新股份（包括倘超額配股權獲行使及據此完成而認購之70,00
6、0,000股新股份）。該等600,000,000股新股份佔本公司現有已發行股本約19.51%及經發行認購股份擴大之已發行股本約16.32%。22中國航空技術-須予披露及關連交易(二零零二年五月三十日)交易完成後，本集團將會進軍航空科技相關業務作多元化發展。由於中航技總公司為本公司之控權股東，故根據上市規則，淨收入轉讓構成本公司一項關連及須予披露交易，而注資、成立合資經營企業I及成立合資經營企業II各自構成本公司一項關連交易。淨收入轉讓、注資、成立合資經營企業I及成立合資經營企業II合併構成本公司一項關連及須予披露交易。有關交易之各項協議將於協議之所有先決
7、條件達成後，方告生效。該等先決條件包括獨立股東於股東特別大會上批准交易。中航技總公司及其聯繫人須就將於股東特別大會上提呈以批准交易之普通決議案，放棄投票。一份載有（其中包括）交易、協議、股東特別大會通告、獨立董事委員會之推薦建議及獨立財務顧問致獨立董事委員會之意見等詳情之通函，將會盡快寄發予各股東。應本公司要求，股份由二零零二年五月二十八日上午十一時二十五分起暫停買賣，以待發表本公佈。本公司已申請股份由二零零二年五月三十一日上午九時三十分起恢復買賣。協議1.日期為二零零二年五月二十八日之收入轉讓協議訂約方1.WFOE2.中航技總公司收入轉讓協議之詳情根據
8、收入轉讓協議，中航技總公司已同意將項目EC120之淨收入之80%權益轉讓予WFO
