香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确

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1、香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。推薦建議HISUNHOLDINGSLIMITED高陽控股有限公司（根據香港法例第三十二章公司條例於香港註冊成立之有限公司）根據一項協議計劃（根據香港法例第三十二章公司條例第一六六條）成為HISUNGROUPLIMITED高陽集團有限公司*（於百慕達註冊成立之有限責任新控股公司其股份將透過介紹方式在香港聯合交易所有限公司上市）全資附屬公司送交計劃文件載有（其中包括）建議、預期時間表及就批准建議召開法院指令會議的通

2、知之計劃文件將於二零零一年八月九日送交股東。7高陽控股有限公司–送交計劃文件香港，二零零一年八月八日計劃文件載有本集團若干未曾向公眾披露的財務資料。該等資料茲於本公佈覆述。謹提述本公司二零零一年六月四日有關本公司根據公司條例第一六六條項下協議計劃作出重組建議之公佈（「該公佈」）。除非另有註明外，本公佈所有詞彙釋義見該公佈。(A)送交計劃文件載有（其中包括）建議、預期時間表及就批准建議召開法院指令會議的通知之計劃文件（「計劃文件」）將於二零零一年八月九日送交股東。重組建議預期時間表重組建議的預期時間表載列如下：二零零一年就法院指令會議交回代表委任表格之最後時間（附註1及2）九月二十五日星

3、期二上午十時三十分法院指令會議九月二十七日星期四上午十時三十分法院聆訊有關批准本計劃之呈請十月九日星期二記錄時間十月九日星期二下午四時股份最後買賣日期十月九日星期二撤銷股份上市地位十月九日星期二營業時間結束時生效日期（附註3）十月十日星期三7高陽控股有限公司–送交計劃文件香港，二零零一年八月八日高陽集團股份開始買賣十月十日星期三上午十時現有股份股票免費轉換高陽集團股份新股票之開始日期十月十日星期三現有股份股票免費轉換高陽集團股份新股票之最後日期十一月九日星期五附註：1.法院指令會議適用之粉紅色代表委任表格須於法院指令會議之舉行時間四十八小時前交回本公司註冊辦事處，地址為香港新界葵涌梨木

4、道88號達利中心1801-1804室；亦可於會議上交予法院指令會議主席。代表毋須為本公司股東。2.填妥及交回代表委任表格後，股東如欲親自出席法院指令會議及投票，彼仍可出席。屆時，其代表委任表格將視為作廢。3.本計劃將在法院批准（不論有否修訂）及法院指令之正式文本送呈香港公司註冊處註冊後生效。(B)有關本集團之財務資料計劃文件載有本集團若干未曾向公眾披露的財務資料。該等資料茲覆述如下：以下為本集團之未經審核備考經調整綜合有形資產淨值報表，乃按本集團於二零零零年十二月三十一日之已審核綜合負債淨額經調整下列項目後計算：7高陽控股有限公司–送交計劃文件香港，二零零一年八月八日千港元本集團於二零

5、零零年十二月三十一日之已審核綜合負債淨額(341,516)截至二零零一年五月三十一日止五個月未經審核股東應佔純利（附註1）350,556於二零零一年五月三十一日本集團應佔物業權益價值減值之撥備（附註2）(380)減：估計計劃帶來之開支(2,300)於生效日期及之前之未經審核備考經調整綜合有形資產淨值6,360於生效日期之前每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值（附註3）0.08港元於生效日期每股高陽集團股份之未經審核備考經調整綜合有形資產淨值（附註4）0.08港元附註：1.截至二零零一年五月三十一日止五個月，本集團之未經審核綜合損益表包括一項約357,500,000港元溢利，此乃HiS

6、un向粵海投資收購本公司控股權益完成後，粵海投資集團寬免本集團於二零零一年三月三日結欠粵海投資集團的貸款而產生。詳細說明列於本公司於二零零一年三月二十三日寄發之收購建議文件內。2.本集團之物業估值及估值基礎詳情載於計劃文件附錄四。3.於生效日期之前每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值乃根據於最後可行日期時之84,218,010股已發行股份計算。4.於生效日期每股高陽集團股份之未經審核備考經調整綜合有形資產淨值乃根據於本計劃完成時已發行高陽集團股份84,218,010股計算。7高陽控股有限公司–送交計劃文件香港，二零零一年八月八日以下所列為本公司於二零零零年十二月三十一日之未經審核備考

7、資產負債表，該未經審核備考資產負債表是按假設粵海投資負債（定義如下）已於該日期獲寬免的基礎所編製。於二零零零年十二月三十一日未經審核已審核備考備考經結餘調整調整結餘千港元千港元千港元非流動資產佔附屬公司權益(268)13,61313,345流動資產預付款項、按金及其他應收款項338338同系附屬公司欠款1717現金及銀行結存179179534534流動負債其他應付款項及應計負債(667)(667)淨流動負債(133)(133)(401)13,2