关于公司管理评审提交汇报资料的通知

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1、关于公司管理评审提交汇报资料的通知公司所属各部门、子公司：公司定于2013年4月上旬进行管理评审，其目的是评价方针、目标的适宜性，三体系运行的充分性、适宜性和有效性。要求各单位按以下要求内容编写书面汇报材料，在管理评审会议上进行书面发言汇报。编写汇报材料的基本原则是根据管理手册规定的本单位的职责、权限和职能分配表中的安排，结合半年来本单位在三体系运行中完成的主要工作进行阶段性总结。具体提示如下：（请注意：下述内容，也是对各单位内审及外审的重点）一、各子公司1.本单位三体系作业性文件编制及实施，三体系文件

2、和记录受控情况。2.本单位目标、指标及管理方案完成情况。3.适用法律法规及其他要求的遵循和合规性评价情况。4.是否推选了员工代表，职工内部沟通及针对环境、职业健康安全事务的参与和协商情况。5.与外部相关方的信息沟通，顾客的信息反馈、顾客满意度以及对相关方施加环境和职业健康安全影响的情况。6.产品的生产和服务过程控制及产品质量状况。7.环境和职业健康安全绩效监测情况（包括对重大（重要）危险源、环境因素、重要防火和要害部位的控制情况，企业安全评价结果报告和废水、废气、噪声的外部有资质的机构的检测结果报告，以

3、及固体废弃物的分类收集、处理情况，特殊设备、特殊作业人员的取证情况，监视测量设备的校准检定情况等）。8.对不合格品控制及管理体系运行中的不符合以及采取纠正措施和预防措施情况。9.公司今后发展的资源需求以及改进建议。二、各部室1.科技质量部：体系文件的编制情况，体系文件和记录控制情况。质量目标的分解及考核情况。内部沟通交流。对产品实现过程控制的监督管理情况（包括产品实现策划、设计开发、生产和服务过程控制和确认，产品质量监视测量、产品委托试验、型式试验结果报告、检测设备控制的监控情况情况）。对质量体系各过程

4、的监视测量情况。不合格品控制及管理中不符合和纠正措施，预防措施的监督管理。内审实施情况及内审结果。对环境、职业健康安全运行控制情况。2.生产经营部公司环境、安全目标指标的分解和各单位完成情况考核情况。公司各单位管理方案实施情况。公司环境因素、重要环境、危险源、重大（重要）危险源的辨识、评价及控制措施的实施情况。对各子公司生产设备及工作环境进行监督管理情况。对各子公司的采购过程及生产服务提供过程如何监管。根据本部门的职责组织公司各单位对环境和职业健康安全运行过程进行控制和检测（包括安全文明生产、劳动防护、

5、职业病预防、生产设备、特种设备、节能减排、废水、废气、噪声、固体废弃物排放、事故调查处理等，以及安全评价情况，有资质单位对公司废水、噪声、粉尘、尘毒检测情况）。3.企业发展部：关于公司对与质量、环境、职业健康安全有影响的人员能力评定及培训和持证上岗情况。本部门的环境和职业健康安全的运行控制情况。4.信用风险部：公司适用的法律法规及其他要求的识别、获取、传达和适用性确认，以及合规性评价情况。本部门的环境和职业健康安全运行控制情况。5.市场营销部：对公司各单位销售合同、合同评审和成品仓库的监管。顾客满意度测

6、量情况的监督管理。本部门的环境和职业健康安全运行控制情况。6.资产财务部：本部门对公司环境和职业健康安全体系运行中的资金保障情况。本部门的环境和职业健康安全运行控制情况。7.综合管理部：与公司内部和相关方的信息沟通及交流情况。文件控制及办公区工作环境的管理。本部门的环境和职业健康安全运行控制情况。8.党委工作部与公司内部职工以及员工代表沟通、交流、协商情况。公司消防安全、交通安全、治安保卫等运行控制情况。公司应急准备和响应，包括应急预案以及演练和对演练的评审情况。三、管理者代表体系运行充分性、适宜性、有

7、效性工作报告，主要内容包括：1.体系文件的编制，文件结构及文件受控情况。2.员工及内审员培训情况（特种作业人员持证上岗情况等）3.目标、指标及管理方案的制定和分解落实情况。4.内部审核实施情况及结果。5.适用性法律法规及其他要求的收集识别、确认和合规性评价情况。6.员工参与和协商情况（推选员工代表及员工参加环境和职业健康安全管理等情况）。7.来自外部相关方的信息，包括顾客投诉、抱怨等。8.产品质量的符合性及环境、职业健康安全绩效（如水、气、声、渣监测情况，节能减排、消防、交通、设备、重要要害部位监控情况

8、，应急预案及演练和评审等）。9.事件（事故）调查处理情况。10.不合格品、不符合及纠正措施、预防措施控制情况。11.资源的需求和改进建议。12.本次管理评审充分性、适宜性、有效性的评价结论。公司管理者代表关于公司三体系运行的充分性、适宜性、有效性工作报告（即贯标认证工作总结，质量体系部分由科技质量部编写，环境和职业健康安全体系部分由生产经营部编写）。公司将于4月12日召开管理评审会议，各单位请于4月8日前将书面工作报告上报至公司科技质量部、