浙商证券股份有限公司推荐无锡南方智能物流设备股份有限公

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1、浙商证券股份有限公司南方智能推荐报告浙商证券股份有限公司推荐无锡南方智能物流设备股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的推荐报告根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”），无锡南方智能物流设备股份有限公司（以下简称“南方智能”）就其进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜经过董事会决议、股东大会批准，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交挂牌申请。根据《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》（以下简称“《业务规定》”）、《全国中小企业

2、股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“《工作指引》”），浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“本公司”）对南方智能的公司业务、公司治理、公司财务和公司合法合规事项等进行了尽职调查，对南方智能进入全国中小企业股份转让系统出具本报告。一、尽职调查情况根据《业务规定》、《工作指引》的要求，本公司组成了项目组，并按《工作指引》的要求进行了尽职调查。项目组根据公司业务、公司治理、公司财务和公司合法合规事项等分类安排专人对南方智能进行调查。项目组成员以《工作指引》和公开转让说明书所涉及的内容作

3、为调查范围，按照《工作指引》所列示的调查程序和方法，分别对南方智能的公司业务、公司治理、公司财务和公司合法合规事项等进行了调查，完成了尽职调查报告，就南方智能在公司独立性、公司治理情况、公司规范经营情况进行了说明，并对南方智能的法律风险、财务风险及持续经营能力问题发表了意见。项目组将尽职调查报告提交本公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组（以下简称“内核小组”）审核，并根据内核小组的审核意见对南方智能进行了补充调查，完善了尽职调查报告。1浙商证券股份有限公司南方智能推荐报告二、申请挂牌公司符合挂

4、牌条件的说明根据项目组对南方智能的尽职调查情况，我公司认为南方智能符合《业务规则》规定的进入全国中小企业股份转让系统挂牌的相应条件：1、依法设立且存续满两年南方智能前身为成立于2002年9月17日的无锡南方物流设备有限公司（简称“南方有限”），2015年9月27日，，南方有限召开股东会，通过决议同意南方有限整体变更设立股份有限公司，以2015年7月31日为改制基准日，以经审计的南方有限账面净资产78,925,461.26元（已扣除专项储备2,378,167.74元）折合为股份有限公司股本，共计6,850万股，

5、每股面值1元，剩余10,425,461.26元计入资本公积，公司名称拟变更为无锡南方智能物流设备股份有限公司，改制后注册资本6,850万元。2015年10月26日，公司取得了无锡市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为913202007406635204的《企业法人营业执照》。自2002年9月17日南方智能有限设立至今，公司存续已满两年。浙商证券认为，南方智能系由无锡南方物流设备有限公司按原账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算，存续时间超过2年，符合《业务规则》第

6、二章第2.1条第（一）项关于“依法设立且存续满两年”的挂牌条件。2、业务明确，具有持续经营能力南方智能主营业务是智能物流输送系统的设计、制造、安装、调试。公司的主要产品类别包括智能物流输送系统、低碳环保涂装设备及仓储自动化三大类。其中，智能物流输送系统主要是指综合考虑客户生产要求、工艺要求及厂房空间等各项因素，为客户提供物流输送的整体设计方案，并根据整体设计方案配套生产设备以达到客户要求的生产目的。公司产品广泛应用于汽车工程机械、农业机械、摩托车、电机、发动机、电力设备、家用电器、烟草仓储等行业。公司不断进行

7、开拓创新，从传统的汽车制造行业逐步拓展至新能源轿车、新能源客车等其他制造行业。南方智能目前拥有与业务相关的经营资质，其业务符合法律、行政法规、规章、国家产业政策以及环保、质量、安全等要求。2浙商证券股份有限公司南方智能推荐报告2015年1-7月、2014年和2013年，公司的营业收入分别为4,207.13万元，10,452.32万元和7,319.01万元。，净利润分别为167.09万元、581.74万元和153.36万元。南方智能自成立以来一直从事智能物流输送系统的设计、制造、安装、调试的专业化工作，业务明确

8、，公司具有持续经营能力。根据项目组对公司所属行业、经营模式等方面的调查，公司在业内经营多年，拥有稳定的销售渠道及客户资源，具有较强的质量优势、技术优势，具有较强市场竞争力。浙商证券认为，南方智能符合《业务规则》第二章第2.1条第（二）项关于“业务明确，具有持续经营能力”的挂牌条件。3、公司治理机制健全，合法规范经营南方智能建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，建立健全了内部经营管理机构，制定了