达华智能关于公司首次公开发行股票并上市之法律意见书.pdf

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1、中山达华智能科技股份有限公司5-1法律意见书关于中山达华智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书北京：中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层100025Tel:(86-10)5809-1000Fax:(86-10)5809-1100http://www.jingtian.com上海：上海市淮海中路1010号嘉华中心3505室200031Tel:(86-21)5404-9930Fax:(86-21)5404-9931http://www.jingtian.com深圳：深圳市福田区益田路6009号新

2、世界中心2401-2402室518026Tel:(86-755)2398-2200Fax:(86-755)2398-2211http://www.jingtian.com5-1-1中山达华智能科技股份有限公司5-1法律意见书目录一、本次发行上市的批准和授权.....................................6二、发行人本次发行上市的主体资格.................................7三、本次发行上市的实质条件...................................

3、....7四、发行人的设立................................................14五、发行人的独立性..............................................14六、发起人、股东和实际控制人....................................15七、发行人的股本及演变..........................................28八、发行人的业务.............................

4、...................39九、关联交易及同业竞争..........................................39十、发行人的主要财产............................................50十一、发行人的重大债权债务........................................57十二、发行人重大资产变化及收购兼并................................57十三、发行人章程的制定与修改............

5、..........................58十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作............58十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......................58十六、发行人的税务................................................59十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......................61十八、发行人募集资金的运用...............................

6、.........61十九、发行人业务发展目标..........................................62二十、诉讼、仲裁或行政处罚........................................62二十一、发行人招股说明书法律风险的评价............................63二十二、结论性意见................................................635-1-2中山达华智能科技股份有限公司5-1法律意见书释义在本法律意

7、见书中，除非根据上下文应另作解释，否则下列简称和术语具有以下含义：公司、发行人指中山达华智能科技股份有限公司达华有限指发行人的前身(1993年-2003年名称为“中山市达华电子有限公司”/2003年-2009年名称变更为“中山市达华智能科技有限公司”)上海联创指上海联创永津股权投资企业（有限合伙）杭州联创指杭州联创永津创业投资合伙企业（有限合伙）广州九金指广州九金企业管理有限公司《发起人协议》指公司发起人于2009年5月5日签署的《中山达华智能科技股份有限公司发起人协议》中山市工商局指中山市工商行政管理局报告期或最近三年指

8、2009年、2008年和2007年鹏城会计师事务所指深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计报告指鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2010]059号《审计报告》律师工作报告指本所出具的关于发行人本次发行上市的《律师工作报告》法律意见书指本所出具的关于发行人本次发行上市的《法律意见书》中国为本法律意见书之目