关于深圳达实智能股份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作

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1、广东信达律师事务所信达首字[2008]第004号律师工作报告关于深圳达实智能股份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告中国深圳深南中路航天大厦24层邮政编码：51804824/F.,AEROSPACEMANSION,SHENNANROAD,SHENZHEN,P.R.CHINA电话(Tel.)：(86-755)88265288传真(Fax.):(86-755)83243108网站（Website）：www.shujin.cn5-2-1广东信达律师事务所信达首字[2008]第004号律师工作报告目录释义3引言5正文71.本次发行上市

2、的批准和授权72.发行人本次发行上市的主体资格93.本次发行上市的实质条件104.发行人的设立165.发行人的独立性196.发起人或股东257.发行人的股本及其演变278.发行人的业务469.关联交易及同业竞争5010.发行人的主要财产6611.发行人的重大债权债务7312.发行人的重大资产变化及收购兼并8413.发行人公司章程的制定与修改8414.发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作8515.发行人董事、监事和高级管理人员及其变化9016.发行人的税务9317.发行人的环境保护和产品质量、技术等标准10018.发行人募集

3、资金的运用10219.发行人业务发展目标10320.诉讼、仲裁或行政处罚10321.发行人招股说明书法律风险的评价10422.本次发行的总体结论性意见1045-2-2广东信达律师事务所信达首字[2008]第004号律师工作报告广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告致：深圳达实智能股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律、法规及中国证监会《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》

4、（证监发[2001]37号文）等有关规定，广东信达律师事务所与深圳达实智能股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“达实智能”）签署了《专项法律顾问聘请协议》，接受发行人的委托，指派麻云燕、林晓春两位律师，以发行人本次发行的特聘专项法律顾问的身份参与工作，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于2008年6月3日出具了律师工作报告。后因麻云燕律师担任中国证监会第一届创业板发审委专职委员，信达所指派林晓春、张炯两位律师就原律师工作报告截止日事宜重新出具本律师工作报告。释义在本律师工作报告内，除非文义另有所指，下列词语

5、具有下列含义发行人、公司或达实智能指深圳达实智能股份有限公司达实自动化、有限公司指深圳达实自动化工程有限公司，为发行人的前身达实投资指深圳市达实投资发展有限公司为增投资指深圳市为增投资发展有限公司，为达实投资的前5-2-3广东信达律师事务所信达首字[2008]第004号律师工作报告称东兴电子指（香港）东兴电子仪器有限公司力合创业指深圳清华力合创业投资有限公司，后更名为深圳力合创业投资有限公司清华科技指深圳市清华科技开发有限公司，后更名为深圳市清华创业投资有限公司，均为力合创业的前称深圳创新投指深圳市创新科技投资有限公司，后更名为深圳市

6、创新投资集团有限公司兖矿集团指兖矿集团有限公司深圳高新投指深圳市高新技术产业投资服务有限公司，后更名为深圳市高新技术投资担保有限公司深港产学研指深圳市深港产学研创业投资有限公司中机电指中国机电出口产品投资公司盛安机电指盛安机电设备(深圳)有限公司合肥达实指合肥达实数字科技有限公司上海达实指上海达实自动化工程有限公司华深达实指深圳华深达实智能科技有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所保荐人、主承销商指中国建银投资证券有限责任公司深圳鹏城指深圳市鹏城会计师事务所有限公司信达所指广东信达律师事务所《公司法》指《中华

7、人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《管理办法》指《首次公开发行股票并上市管理办法》《公司章程》指《深圳达实智能股份有限公司章程》元指人民币元5-2-4广东信达律师事务所信达首字[2008]第004号律师工作报告引言一、广东信达律师事务所简介信达所在深圳注册，1993年8月13日由广东省司法厅颁发《律师事务所执业许可证》[证号：190293100646（换）]，信达所业务范围主要为证券金融法律业务、房地产法律业务、诉讼法律业务等，金融证券部为信达所重要业务部门。信达所曾为上百家国内外公司首次发行与上市、配股与增发、资

8、产置换、控股权转让提供过法律服务。二、签名律师简介本次签名律师林晓春律师和张炯律师均无违规记录。林晓春律师，先后毕业于江西财经大学（获法学学士和经济学学士学位）及美国华盛顿大学（WashingtonUniversityi