远东百货股份有限公司九十九 股东常会议事手册.pdf

《远东百货股份有限公司九十九 股东常会议事手册.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、遠東百貨股份有限公司九十九年股東常會議事手冊目錄開會程序……………………………………………………………………………01報告事項一、九十八年度營業報告書………………………………………………………03二、九十八年度財務報告…………………………………………………………07三、監察人查核九十八年度決算表冊報告書……………………………………16承認事項一、九十八年度決算表冊…………………………………………………………17二、九十八年度盈餘分配案………………………………………………………18討論事項一、修正章程部份條文案…………………………………………………………21二、盈餘轉增資發行新股………………

2、…………………………………………25三、修正「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案…26臨時動議…………………………………………………………………………33章則公司章程……………………………………………………………………………35股東會議事規則……………………………………………………………………39附錄本公司董事及監察人持股明細……………………………………………………41無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東報酬率之影響……………………42員工分紅及董監事酬勞相關資訊…………………………………………………43遠東百貨股份有限公司九十九年股東常會開會程序一、大會開始二、主席

3、就位三、全體肅立四、唱國歌五、向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮六、主席致詞七、來賓致詞八、報告事項九、承認事項十、討論事項十一、臨時動議十二、散會-1--2-報告事項一、遠東百貨股份有限公司九十八年度營業報告書壹、前言回顧民國九十八年，雖全球性金融海嘯已近尾聲，然在餘威影響下，國內經濟於第一季觸底後，景氣已有開始緩步回溫的跡象。但雖有消費券的發放，其替代效果卻大於乘數效果。因此，對民間消費年增率的影響並不如預期顯著，代表零售市場買氣疲弱。其主因則應是失業率居高不下及平均薪資下降，制約了民間的消費意願。但自第三季起，由於全球景氣明顯好轉，帶動我國生產與出口相關經濟指標，因此活絡民間消費，加上第四季

4、業者的週年慶大促銷，以至於各大百貨業者營收都有令人滿意的結果與成長。展望民國九十九年，雖然多數研究單位普遍預估經濟成長將優於民國九十八年。中央大學公布的九十九年元月份消費者信心指數更是創下21個月來的新高。一般認為短期內不易明顯改善的高失業率，及實質薪資所得的負成長，或將減弱民間消費的成長力道。百貨業者也有水暖先知的感受，對今年的業績都抱持審慎樂觀的態度，已準備迎接更好的商機。另一方面，若從百貨業的角度來看，九十八年各地商圈仍有新競爭者加入，如遠百花蓮和平分公司、SOGO天母店、信義區的BELLAVITA購物中心、台北的京站廣場等，都將更加激化既有的市場競爭。同時，也有小型業者因經營環境不

5、佳而退出市場。因此在未來，百貨業的競爭仍將是由大者恆大的趨勢所主導，各家業者都需要從展店策略及商品結構上，規劃自己的定位及差異化策略，進而在商品與服務上加以強化，創造更大的附加價值，才能滿足消費者的需求，也才能在嚴酷的經濟環境中，達成預期的目標業績。在此，必須一提的是：受惠於兩岸良性互動的激勵和景氣趨穩，以及百貨業者的大力促銷，九十八年第四季確實激發出消費者沈悶已久的購買力。尤其是本公司在全體員工努力下，九十八年度週年慶業績高達新台幣60億元，成長率23%，雙雙創下40餘年來的新高。此外，遠百零售集團於九十八年中，在兩岸一共開出三家百貨公司，一家量販店，也創下一年內開店數最多的記錄。貳、九

6、十八年度營業報告本公司九十八年度整體營運績效，在業績方面，全年度營業收入為222億3佰萬元，較去年度成長5.6%。若加計子公司部分，遠百零售體系兩岸營業據點，合併總營收為988億5佰萬元，較去年度成長10.6%。而在盈餘方面，本年度稅後淨利約19億3仟3佰萬元。每股稅後盈餘為1.62元，每股配發現金股息0.75元及股票股利0.25元。以下謹就遠百零售體系九十八年度營運成果分述於後：(一)遠東百貨1.花蓮和平分公司於10月28日全新開幕，首創遠東百貨與愛買量販店結合的新型態，深獲當地顧客好評，業績表現超乎預期。2.遠東百貨首度以四店（板橋、花蓮、新竹、寶慶）接棒的方式，從8月23日「八二三砲

7、戰紀念日」到10月25日「金門古寧頭戰役紀念日」，以虛實通路同步行銷的方式舉辦「金門第一」物產展。-3-3.9月24日舉辦義大利週「義大利之旅」(JourneytoItaly)的國際展，推薦義大利美食饗宴國人。4.贊助來自加拿大的頂尖劇團－太陽劇團『歡悅之旅』的來台演出，回饋社會，分享歡樂。5.秉持「取之社會，用之社會」，發揮同胞互助的精神，於八八水災期間，配合「財團法人徐元智先生紀念基金會」，發動同仁募款活動，合計募得