天津海泰科技发展股份有限公司董事会战略委员会议事规则.doc

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1、天津海泰科技发展股份有限公司董事会战略委员会议事规则（经2007年年度股东大会审议通过）二○○八年二月9目录第一章总则3第二章人员组成3第三章职责权限4第四章会议的召开与通知5第五章会议议事与表决程序6第六章会议决议和会议记录8第七章附则99    第一章总则    第一条为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，完善公司治理结构和内控制度，公司特设立董事会战略委员会，作为公司董事会研究、制订、规划公司发展战略的专门机

2、构。    第二条为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，制订本议事规则。   第三条董事会战略委员会是根据公司股东大会决议设立的，主要负责确定公司的战略发展方向，制订公司的战略规划；监控战略的执行，适时调整公司战略和管治构架；组织审查公司拟投资的项目，为董事会决策提供建议。战略委员会向董事会报告工作并对董事会负责。    第四条战略委员会所作决议，必须遵守《公司

3、章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。第二章人员组成第五条战略委员会由三至五名成员组成。战略委员会成员全部由董事组成，由公司董事会选举产生，成员内应包括董事长、其他在公司内任职的董事以及独立董事至少各一名。    第六条战略委员会设委员会主席一名，由公司董事长

4、担任。    第七条战略委员会主席负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主席不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主席9既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略委员会主席职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。    第八条战略委员会委员必须符合下列条件：（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；（三）最近三年不存在

5、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；（四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断能力及相关专业知识或工作背景；（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。第九条不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。第十条战略委员会委员任期三年一届，与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满，连选可以连任。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司

6、章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，否则不得被无故解除职务。第十一条战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。第十二条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。第三章职责权限第十三条战略委员会主要职责权限为：（一）公司战略发展的构想，组织审查、检讨公司的战略发展方向，审议公司的战略规划，适时提出战略调整计划；（二）审议公司的中

7、长期发展战略和目标，监控战略的执行；9（三）制定公司的战略评价标准、战略评价程序及评价周期；（四）确保公司收集和提供战略信息资料的连续性、完整性；（五）审议重大兼并、收购政策和转让公司及附属公司产权的方案；审议重大收购或兼并其他企业的方案；（六）审查公司拟投资项目的立项建议或可行性报告，提出预审意见；（七）向总经理提出项目投资管理的建议；（八）审查总经理提交的投资项目进度报告；（九）审查已完成投资的项目的后评价报告。第十四条战略委员会对本议事规则前条规定的事项进行审议后，应形成战略委员会会议决议连同相

8、关议案报送公司董事会批准。    第十五条战略委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本议事规则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。战略委员会委员了解到的公司相关信息，在尚未公开之前，负有保密义务。    第十六条战略委员会在公司董事会闭会期间，可以根据董事会的授权对本议事规则第十三条规定的相关事项作出决议，相关议案需要股东大会批准的，应按照法定程序提交股东大会审议。    第十七条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承